證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子 公告編號：2022-038

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

第三屆董事會第二十七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十七次會議通知于2022年4月29日以通訊方式送達(dá)全體董事。會議于2022年5月5日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。本次會議由公司董事長向榮先生召集并主持，應(yīng)到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

與會董事就各項議案進(jìn)行了審議，并表決通過以下事項：

1、審議通過《關(guān)于公司〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

為建立和完善員工、股東的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高員工的凝聚力和公司競爭力，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展，公司董事會根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，擬定了公司《2022年員工持股計劃（草案)》及其摘要。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

董事長向榮、董事劉榮為本持股計劃參與人，系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事向榮、劉榮回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

2、審議通過《關(guān)于公司〈2022年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

為規(guī)范公司2022年員工持股計劃的實施，確保本持股計劃有效落實，根據(jù)相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，公司擬定了《2022年員工持股計劃管理辦法》。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2022年員工持股計劃管理辦法》。

董事長向榮、董事劉榮為本持股計劃參與人，系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事向榮、劉榮回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理2022年員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》

為保證公司2022年員工持股計劃的順利實施，董事會提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年員工持股計劃有關(guān)事宜，包括但不限于以下事項：

（1）授權(quán)董事會實施本持股計劃，負(fù)責(zé)擬定和修改本持股計劃；

（2）授權(quán)董事會辦理本持股計劃的設(shè)立、變更和終止；

（3）授權(quán)董事會對本持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；

（4）授權(quán)董事會辦理本持股計劃標(biāo)的股票的過戶、鎖定和解鎖的全部事宜；

（5）授權(quán)董事會對《公司2022年員工持股計劃（草案）》作出解釋；

（6）授權(quán)董事會對本持股計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司配股等再融資事宜作出決定；

（7）授權(quán)董事會變更本持股計劃的參加對象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

（8）授權(quán)董事會簽署與本持股計劃的合同及相關(guān)協(xié)議文件；

（9）若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會根據(jù)調(diào)整情況對本持股計劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；

（10）授權(quán)董事會辦理本持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本持股計劃實施完畢之日內(nèi)有效。

董事長向榮、董事劉榮為本持股計劃參與人，系關(guān)聯(lián)董事，回避本議案的表決。

表決結(jié)果：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事向榮、劉榮回避表決。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

4、審議通過《關(guān)于提請召開2022年第三次臨時股東大會的議案》

本次董事會審議的議案涉及股東大會職權(quán)，根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需提交公司股東大會審議，同意提請召開公司2022年第三次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案。

表決結(jié)果：同意7票，棄權(quán)0票，反對0票。

特此公告。

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月6日

證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子 公告編號：2022-039

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十九次會議通知于2022年4月29日以通訊方式送達(dá)全體監(jiān)事。會議于2022年5月5日在公司會議室以現(xiàn)場和通訊結(jié)合的方式召開。本次會議由公司監(jiān)事會主席杜留威先生召集并主持，應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事就各項議案進(jìn)行了審議，并表決通過以下事項：

1、審議通過《關(guān)于公司〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022員工持股計劃（草案）》及其摘要符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在強(qiáng)制員工參與的情形。公司實施本持股計劃有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享機(jī)制，有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，提升員工的凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。一致同意公司實施本持股計劃，并同意將本持股計劃相關(guān)事項提交公司股東大會審議。

監(jiān)事吳真為本持股計劃參與人，系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避本議案的表決。

表決結(jié)果：2票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳真回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》及其摘要。

2、審議通過《關(guān)于公司〈2022年員工持股計劃管理辦法〉的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司《2022年員工持股計劃管理辦法》符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實際情況，能保證本激勵計劃的順利實施，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，形成良好、均衡的價值分配體系，建立股東與公司員工之間的利益共享與約束機(jī)制。

監(jiān)事吳真為本持股計劃參與人，系關(guān)聯(lián)監(jiān)事，回避本議案的表決。

表決結(jié)果：2票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)監(jiān)事吳真回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2022年員工持股計劃管理辦法》。

特此公告。

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月6日

證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子 公告編號：2022-041

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2022年

第三次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月23日

● 本次股東大會涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

2022年第三次臨時股東大會

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2022年5月23日 14點30分

召開地點：公司會議室（四川省成都市天府新區(qū)興隆街道桐子咀南街350號）

（五） 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月23日

至2022年5月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

（八） 涉及特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的情形

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

議案1、議案2、議案3已經(jīng)第三屆董事會第二十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過，內(nèi)容詳見2022年5月6日披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《證券時報》《上海證券報》《證券日報》《中國證券報》的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案1、議案2、議案3

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1、議案2、議案3

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：擬參與人及與之有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應(yīng)當(dāng)與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案

三、 股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 公司邀請的其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記時間、地點

登記時間：2022年5月19日（上午 9:30-12:00，下午 14:00-17:00）

登記地點：四川省成都市天府新區(qū)興隆街道桐子咀南街350號 公司管理樓12樓證券部

（二）登記手續(xù)

擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出具的授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1，加蓋公章）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、上述登記材料均需提供復(fù)印件一份。

4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進(jìn)行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第1、2款所列的證明材料復(fù)印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間2022年5月19日下午17:00前送達(dá)登記地點，以抵達(dá)公司的時間為準(zhǔn)。

（三）注意事項

股東或代理人在參加現(xiàn)場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理登記。

六、 其他事項

（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：四川省成都市天府新區(qū)興隆街道桐子咀南街350號 公司管理樓12樓證券部

聯(lián)系電話：028-61773081

會議聯(lián)系人：鄒捷、唐丹

特此公告。

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月6日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月23日召開的貴公司2022年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券簡稱：盟升電子 證券代碼：688311

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

2022年員工持股計劃（草案）

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

二〇二二年五月

聲 明

本公司及董事會全體成員保證本持股計劃及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

風(fēng)險提示

1、本持股計劃需公司股東大會審議通過后方可實施，本持股計劃能否獲得公司股東大會批準(zhǔn)，存在不確定性。

2、有關(guān)本持股計劃的具體實施方案屬初步結(jié)果，能否完成實施，存在不確定性。

3、公司后續(xù)將根據(jù)規(guī)定披露相關(guān)進(jìn)展情況，敬請廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

特別提示

1、《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》（以下簡稱“本持股計劃”）系成都盟升電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”、“盟升電子”）依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，由公司董事會制定并審議。

2、本持股計劃遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)的原則，不存在攤派、強(qiáng)行分配等強(qiáng)制員工參加本持股計劃的情形。

3、本持股計劃的參加對象為對公司整體業(yè)績和中長期發(fā)展具有重要作用和影響的董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事、核心技術(shù)人員及中層管理人員，參加本持股計劃的員工總?cè)藬?shù)不超過12人，其中董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事為4人，具體參加人數(shù)根據(jù)實際情況確定。

4、本持股計劃受讓價格為57.81元/股，資金來源為員工合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規(guī)允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔(dān)保、借貸等財務(wù)資助。

5、本持股計劃的股票來源為公司回購專用賬戶的公司A股普通股股票，規(guī)模不超過69.1729萬股，占公司當(dāng)前股本總額的0.60%。

本持股計劃所持有的股票總數(shù)不超過公司股本總額的10%，單個員工所持本持股計劃份額所對應(yīng)的股票總數(shù)累計不超過公司股本總額的1%。本持股計劃持有的股票總數(shù)不包括員工在公司***公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權(quán)激勵獲得的股份。

6、本持股計劃的存續(xù)期為24個月，所獲標(biāo)的股票的鎖定期為12個月，自公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本持股計劃名下之日起算。

本持股計劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，管理委員會根據(jù)持有人會議的授權(quán)擇機(jī)出售相應(yīng)的標(biāo)的股票或過戶至本持股計劃持有人，并將本持股計劃所持股票出售所得現(xiàn)金資產(chǎn)及本持股計劃資金賬戶中的其他現(xiàn)金資產(chǎn)在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后按照持有人所持份額進(jìn)行分配。

7、本持股計劃持有人將放棄因參與本持股計劃而間接持有公司股票的表決權(quán)。

8、存續(xù)期內(nèi)，本持股計劃由公司自行管理。本持股計劃成立管理委員會，代表本持股計劃持有人行使除表決權(quán)以外的其他股東權(quán)利，并對本持股計劃進(jìn)行日常管理。

9、公司董事會對本持股計劃進(jìn)行審議且無異議后，公司將發(fā)出召開股東大會的通知，提請股東大會審議本持股計劃并授權(quán)董事會辦理相關(guān)事宜。本持股計劃須經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后方可實施。

10、公司實施本持股計劃的財務(wù)、會計處理及其稅收等問題，按有關(guān)財務(wù)制度、會計準(zhǔn)則、稅務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行，員工因本持股計劃實施而需繳納的相關(guān)稅費(fèi)由員工個人自行承擔(dān)。

11、本持股計劃實施后，不會導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合上市條件要求。

***章 釋義

除非另有說明，以下簡稱在本文中作如下釋義：

注：本持股計劃草案中若出現(xiàn)合計數(shù)與各加數(shù)之和尾數(shù)不符的情況，系四舍五入所致。

第二章 本持股計劃的目的和基本原則

一、本持股計劃的目的

公司依據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，制定了本持股計劃草案。

公司員工自愿、合法、合規(guī)地參與本持股計劃，持有公司股票的目的在于建立和完善員工、股東的利益共享機(jī)制，改善公司治理水平，提高職工的凝聚力和公司競爭力，調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司長期、持續(xù)、健康發(fā)展。

二、基本原則

1、依法合規(guī)原則

公司實施本持股計劃，嚴(yán)格按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定履行程序，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地實施信息披露。任何人不得利用本持股計劃進(jìn)行內(nèi)幕交易、操縱證券市場等證券欺詐行為。

2、自愿參與原則

公司實施本持股計劃遵循公司自主決定，員工自愿參加，公司不以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參加本持股計劃。

3、風(fēng)險自擔(dān)原則

本持股計劃參與人盈虧自負(fù)，風(fēng)險自擔(dān)，與其他投資者權(quán)益平等。

第三章 本持股計劃的參加對象及確定標(biāo)準(zhǔn)

一、參加對象確定的法律依據(jù)

公司根據(jù)《公司法》《證券法》《指導(dǎo)意見》《自律監(jiān)管指引第1號》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合實際情況，確定了本持股計劃的參加對象名單。所有參加對象均需在公司（含合并報表子公司，下同）任職，領(lǐng)取報酬并簽訂勞動合同或受公司聘任。

二、參加對象的確定標(biāo)準(zhǔn)

本持股計劃的參加對象，為認(rèn)同公司企業(yè)文化，符合崗位要求的能力標(biāo)準(zhǔn)，在本崗位業(yè)績突出，為公司發(fā)展做出重大貢獻(xiàn)；經(jīng)董事會認(rèn)同的在公司任職的董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事、核心技術(shù)人員及中層管理人員。

以上符合條件的員工遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)的原則參加本持股計劃。

三、本持股計劃的持有人范圍

參加本持股計劃的員工總?cè)藬?shù)不超過12人，***終參加人員以及持有人具體持有份額根據(jù)實際情況而定。公司董事會可根據(jù)員工變動情況、考核情況，對本持股計劃的員工名單和分配比例進(jìn)行調(diào)整。

四、本持股計劃持有人的核實

公司聘請的律師對本持股計劃以及持有人的資格等情況是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》等規(guī)定出具法律意見。

第四章 本持股計劃的資金、股票來源、購買價格和規(guī)模

一、資金來源

本持股計劃資金來源為員工合法薪酬、自籌資金和法律、行政法規(guī)允許的其他方式。公司不以任何方式向持有人提供墊資、擔(dān)保、借貸等財務(wù)資助。

二、股票來源

本持股計劃的股份來源為公司回購專用賬戶回購的盟升電子A股普通股股票。

公司于2022年3月2日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》。

公司已于2022年4月28日完成回購事項，實際回購公司股份691,729股,占公司股本總額114,670,000股的0.60%，回購***高價格為61.00元/股，回購***低價格為49.70元/股，回購均價約為57.81元/股，使用資金總額39,990,449.90元（不含交易傭金、過戶費(fèi)等交易費(fèi)用）。

三、購買股票價格

本持股計劃受讓價格為57.81元/股，即公司本次股份回購均價。

本持股計劃的參加對象包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事、核心技術(shù)人員及中層管理人員。本持股計劃受讓價格及定價方法，是以促進(jìn)公司發(fā)展、維護(hù)股東權(quán)益為根本目的，基于對公司未來發(fā)展前景的信心和內(nèi)在價值的認(rèn)可，本著激勵與約束對等的原則而定。公司屬于人才技術(shù)導(dǎo)向型企業(yè)，充分保障激勵的有效性是穩(wěn)定核心人才的重要途徑。本持股計劃參與對象屬于具備高素質(zhì)的復(fù)合型人才，需要有長期的激勵政策配合，參與對象未來的收益取決于公司未來業(yè)績發(fā)展和二級市場股價。因此，本持股計劃的定價綜合考慮了激勵有效性和公司股份支付費(fèi)用影響等因素，并合理確定了參與對象范圍和授予權(quán)益數(shù)量，遵循了激勵約束對等原則，不會對公司經(jīng)營造成負(fù)面影響，體現(xiàn)了公司實際激勵需求，具有合理性。

綜上，在符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的基礎(chǔ)上，公司決定將本持股計劃的受讓價格確定為股份回購均價。本持股計劃的實施將更加穩(wěn)定核心團(tuán)隊，實現(xiàn)員工利益與股東利益的深度綁定。

四、標(biāo)的股票規(guī)模

本持股計劃通過法律法規(guī)認(rèn)可的方式取得公司回購專用賬戶已回購的股份，規(guī)模不超過691,729股，占公司股本總額的0.60%。在股東大會審議通過本持股計劃期間，公司若發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股等事宜，自股價除權(quán)除息之日起，該標(biāo)的股票的數(shù)量做相應(yīng)的調(diào)整。

本持股計劃所持有的公司股票總數(shù)不得超過公司股本總額的10%，單個員工所獲股份權(quán)益對應(yīng)的股票總數(shù)不得超過公司股本總額的1%。本持股計劃持有的股票總數(shù)不包括參加員工在公司***公開發(fā)行股票上市前獲得的股份、通過二級市場自行購買的股份及通過股權(quán)激勵獲得的股份。

第五章 本持股計劃的持有人分配情況

參加本持股計劃的公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事合計持有股數(shù)為47.2675萬股，占本持股計劃總份額的比例為68.33%；核心技術(shù)人員及中層管理人員合計持有股數(shù)為21.9054萬股，占本持股計劃總份額的比例為31.67%，具體如下：

注：本持股計劃持有人具體持有份額數(shù)以參加對象與公司簽署的《本持股計劃份額受讓協(xié)議書》所列示的份數(shù)為準(zhǔn)。

本持股計劃管理委員會可根據(jù)員工實際情況，對參加對象名單及其份額進(jìn)行調(diào)整。

第六章 本持股計劃的存續(xù)期、鎖定期及考核設(shè)置

一、本持股計劃的存續(xù)期

1、本持股計劃的存續(xù)期為24個月，自本持股計劃草案經(jīng)公司股東大會審議通過且公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本持股計劃名下之日起計算。本持股計劃在存續(xù)期屆滿時如未展期則自行終止。

2、本持股計劃的存續(xù)期屆滿前1個月，如持有的公司股票仍未全部出售或過戶至本持股計劃份額持有人，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本持股計劃的存續(xù)期可以延長。

3、如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導(dǎo)致本持股計劃所持有的公司股票無法在存續(xù)期上限屆滿前全部變現(xiàn)時，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交董事會審議通過后，本持股計劃的存續(xù)期限可以延長。

4、上市公司應(yīng)當(dāng)在本持股計劃存續(xù)期限屆滿前六個月披露提示性公告，說明即將到期的本持股計劃所持有的股票數(shù)量及占公司股本總額的比例。

二、本持股計劃的鎖定期及其合理性、合規(guī)性

1、本持股計劃的鎖定期為12個月，自公司公告***后一筆標(biāo)的股票過戶至本持股計劃名下之日起算。

本持股計劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，管理委員會根據(jù)持有人會議的授權(quán)擇機(jī)出售相應(yīng)的標(biāo)的股票或過戶至本持股計劃持有人，并將本持股計劃所持股票出售所得現(xiàn)金資產(chǎn)及本持股計劃資金賬戶中的其他現(xiàn)金資產(chǎn)在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后按照持有人所持份額進(jìn)行分配。

本持股計劃所取得標(biāo)的股票，因上市公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股份，亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。

2、本持股計劃的交易限制

本持股計劃將嚴(yán)格遵守市場交易規(guī)則，遵守中國證監(jiān)會、上交所關(guān)于股票買賣相關(guān)規(guī)定，在下列期間不得買賣公司股票：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前三十日內(nèi)，因特殊原因推遲年度報告、半年度報告公告日期的自原預(yù)約公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度報告、業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報公告前十日內(nèi)；

（3）自可能對公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的重大事件發(fā)生之日或在決策過程中，至依法披露之日內(nèi)；

（4）中國證監(jiān)會及證券交易所規(guī)定的其它時間。

3、本持股計劃鎖定期的合理性、合規(guī)性說明

本持股計劃鎖定期的設(shè)定原則為激勵與約束對等。在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，鎖定期的設(shè)定可以在充分激勵員工的同時，對員工產(chǎn)生相應(yīng)的約束，從而更有效的統(tǒng)一持有人和公司及公司股東的利益，達(dá)成公司本次員工持股計劃的目的，從而推動公司進(jìn)一步發(fā)展。

三、本持股計劃業(yè)績考核目標(biāo)

公司在深耕優(yōu)勢領(lǐng)域，聚焦主業(yè)的同時，也在適度探索民品新應(yīng)用領(lǐng)域，為未來業(yè)務(wù)拓展做好準(zhǔn)備。鑒于本持股計劃參與人為公司各業(yè)務(wù)板塊中高層管理團(tuán)隊，對于公司各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略實現(xiàn)具有重要影響作用，其實際工作效果與其具體履職崗位相關(guān)，因此本持股計劃在對各參與人已設(shè)置嚴(yán)格個人層面績效考核外，未設(shè)置公司層面整體業(yè)績考核目標(biāo)。本持股計劃將根據(jù)公司現(xiàn)行績效管理相關(guān)制度對個人進(jìn)行績效考核，依據(jù)個人績效考核結(jié)果確定持有人***終解鎖的標(biāo)的股票權(quán)益數(shù)量具體如下：

持有人在個人層面績效考核目標(biāo)實施過程，若持有人實際解鎖的標(biāo)的股票權(quán)益份額小于計劃解鎖份額，剩余超出部分的標(biāo)的股票權(quán)益由本持股計劃管理委員會按原始出資金額收回，由管理委員會收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應(yīng)份額在鎖定期結(jié)束后，擇機(jī)出售后收益歸公司享有。

本持股計劃是公司調(diào)動員工積極性、留住核心人才、保持公司競爭優(yōu)勢的重要舉措。公司基于激勵與約束對等的原則，針對參與本持股計劃的員工，參考其崗位和工作要求，公司設(shè)置個人層面績效考核目標(biāo)，將員工利益與公司利益、股東利益更加緊密地捆綁在一起。

第七章 存續(xù)期內(nèi)公司融資時本持股計劃的參與方式

本持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，由管理委員會提交持有人會議、董事會審議是否參與及具體參與方案。

第八章 本持股計劃的管理模式

在獲得股東大會批準(zhǔn)后，本持股計劃由公司自行管理。本持股計劃的內(nèi)部***高管理權(quán)力機(jī)構(gòu)為持有人會議。持有人會議設(shè)管理委員會，并授權(quán)管理委員會作為本持股計劃的管理機(jī)構(gòu)，監(jiān)督本持股計劃的日常管理，代表持有人行使除表決權(quán)以外的其他股東權(quán)利。管理委員會根據(jù)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和本持股計劃的規(guī)定，管理本持股計劃資產(chǎn)，并維護(hù)本持股計劃持有人的合法權(quán)益，確保本持股計劃的資產(chǎn)安全，避免產(chǎn)生公司其他股東與本持股計劃持有人之間潛在的利益沖突。

公司董事會負(fù)責(zé)擬定和修改本持股計劃草案，并在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)辦理本持股計劃的其他相關(guān)事宜。本持股計劃方案以及相應(yīng)的《持股計劃管理辦法》對管理委員會的權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行了明確的約定，風(fēng)險防范和隔離措施充分。

一、持有人會議

1、公司員工在認(rèn)購本持股計劃份額后即成為本持股計劃的持有人，持有人會議是本持股計劃內(nèi)部管理權(quán)力機(jī)構(gòu)。所有持有人均有權(quán)參加持有人會議。持有人可以親自出席持有人會議并表決，也可以委托代理人代為出席并表決。持有人及其代理人出席持有人會議的差旅費(fèi)用、食宿費(fèi)用等，均由持有人自行承擔(dān)。

2、以下事項需要召開持有人會議進(jìn)行審議：

（1）選舉、罷免管理委員會委員；

（2）本持股計劃的變更、終止、存續(xù)期的延長；

（3）本持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，由管理機(jī)構(gòu)和管理委員會商議是否參與及資金解決方案，并提交本持股計劃持有人會議審議；

（4）審議和修訂《持股計劃管理辦法》；

（5）授權(quán)管理委員會監(jiān)督本持股計劃的日常管理；

（6）授權(quán)管理委員會行使股東權(quán)利；

（7）授權(quán)管理委員會負(fù)責(zé)本持股計劃的清算和財產(chǎn)分配；

（8）其他管理委員會認(rèn)為需要召開持有人會議審議的事項。

3、***持有人會議由公司董事會秘書或者***人員負(fù)責(zé)召集和主持，其后持有人會議由管理委員會負(fù)責(zé)召集，由管理委員會主任主持。管理委員會主任不能履行職務(wù)時，由其指派一名管理委員會委員負(fù)責(zé)主持。

4、召開持有人會議，管理委員會應(yīng)提前3日將書面會議通知，通過直接送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件或者其他方式，提交給全體持有人。書面會議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：

（1）會議的時間、地點；

（2）會議的召開方式；

（3）擬審議的事項（會議提案）；

（4）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提議；

（5）會議表決所必需的會議材料；

（6）持有人應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他持有人代為出席會議的要求；

（7）聯(lián)系人和聯(lián)系方式；

（8）發(fā)出通知的日期。

如遇緊急情況，可以通過口頭方式通知召開持有人會議。口頭會議通知至少應(yīng)包括上述第（1）、（2）項內(nèi)容以及因情況緊急需要盡快召開持有人會議的說明。

5、持有人會議的表決程序

（1）每項提案經(jīng)過充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時提請與會持有人進(jìn)行表決。主持人也可決定在會議全部提案討論完畢后一并提請與會持有人進(jìn)行表決，表決方式為書面表決；

（2）本持股計劃的持有人按其持有的份額享有表決權(quán)；

（3）持有人的表決意向分為同意、反對和棄權(quán)。與會持有人應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時選擇兩個以上意向的，視為棄權(quán)；中途離開會場不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。持有人在會議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計；

（4）持有人會議應(yīng)當(dāng)推舉兩名持有人參加計票和監(jiān)票，會議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場宣布現(xiàn)場表決統(tǒng)計結(jié)果。每項議案如經(jīng)出席持有人會議的持有人所持50%以上（不含50%）份額同意后則視為表決通過（本持股計劃約定需2/3以上份額同意的除外），形成持有人會議的有效決議；

（5）持有人會議決議需報公司董事會、股東大會審議的，須按照《公司章程》的規(guī)定提交公司董事會、股東大會審議；

（6）會議主持人負(fù)責(zé)安排對持有人會議做好記錄。

6、單獨(dú)或合計持有本持股計劃30%以上份額的員工可以向持有人會議提交臨時提案，臨時提案須在持有人會議召開前3日向管理委員會提交。

7、單獨(dú)或合計持有本持股計劃10%以上份額的持有人可以提議召開持有人臨時會議。持有人會議應(yīng)有合計持有本持股計劃50%以上份額的持有人出席方可舉行。

二、管理委員會

1、本持股計劃設(shè)管理委員會，對本持股計劃持有人會議負(fù)責(zé)，是本持股計劃的日常監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。

2、管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人。管理委員會委員均由持有人會議選舉產(chǎn)生。管理委員會主任由管理委員會以全體委員的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。管理委員會委員的任期為本持股計劃的存續(xù)期。

3、管理委員會委員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對本持股計劃負(fù)有下列忠實義務(wù)：

（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占本持股計劃的財產(chǎn)；

（2）不得挪用本持股計劃資金；

（3）未經(jīng)管理委員會同意，不得將本持股計劃資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（4）未經(jīng)持有人會議同意，不得將本持股計劃資金借貸給他人或者以本持股計劃財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（5）不得利用其職權(quán)損害本持股計劃利益。

管理委員會委員違反忠實義務(wù)給本持股計劃造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、管理委員會行使以下職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)召集持有人會議；

（2）代表全體持有人對本持股計劃的日常管理；

（3）代表全體持有人行使股東權(quán)利；

（4）管理本持股計劃利益分配；

（5）按照本持股計劃規(guī)定決定持有人的資格取消事項，以及被取消資格的持有人所持份額的處理事項，包括增加持有人、持有人份額變動等；

（6）決策本持股計劃份額的回收、承接以及對應(yīng)收益的兌現(xiàn)安排；

（7）辦理本持股計劃份額繼承登記；

（8）決策本持股計劃存續(xù)期內(nèi)除上述事項外的特殊事項；

（9）代表全體持有人簽署相關(guān)文件；

（10）持有人會議授權(quán)的其他職責(zé)；

（11）計劃草案及相關(guān)法律法規(guī)約定的其他應(yīng)由管理委員會履行的職責(zé)。

5、管理委員會主任行使下列職權(quán)：

（1）主持持有人會議和召集、主持管理委員會會議；

（2）督促、檢查持有人會議、管理委員會決議的執(zhí)行；

（3）管理委員會授予的其他職權(quán)。

6、管理委員會不定期召開會議，由管理委員會主任召集，于會議召開前2日通知全體管理委員會委員。

7、代表本持股計劃30%以上份額的持有人、管理委員會1/3以上委員，可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應(yīng)當(dāng)自接到提議后5日內(nèi)，召集和主持管理委員會會議。

8、管理委員會委員可以提議召開管理委員會臨時會議。管理委員會主任應(yīng)當(dāng)自接到提議后3日內(nèi)，召集和主持管理委員會會議。

9、管理委員會會議通知包括以下內(nèi)容：

（1）會議日期和地點；

（2）會議期限；

（3）事由及議題；

（4）發(fā)出通知的日期。

10、管理委員會會議應(yīng)有過半數(shù)的管理委員會委員出席方可舉行。管理委員會作出決議，必須經(jīng)全體管理委員會委員的過半數(shù)通過。管理委員會決議的表決，實行一人一票制。

11、管理委員會決議表決方式為記名投票表決。管理委員會會議在保障管理委員會委員充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由所有管理委員會委員簽字。

12、管理委員會會議，應(yīng)由管理委員會委員本人出席；管理委員會委員因故不能出席，可以書面委托其他管理委員會委員代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名、代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的管理委員會委員應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使管理委員會委員的權(quán)利。管理委員會委員未出席管理委員會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。

13、管理委員會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的管理委員會委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。

三、持有人

1、持有人的權(quán)利如下：

（1）參加持有人會議并表決；

（2）按份額比例享有本持股計劃的權(quán)益；

（3）享有相關(guān)法律、法規(guī)或本持股計劃規(guī)定的持有人的其他權(quán)利。

2、持有人的義務(wù)如下：

（1）本持股計劃存續(xù)期內(nèi)，非經(jīng)管理委員會同意，持有人不得轉(zhuǎn)讓其持有本持股計劃的份額；

（2）按認(rèn)購本持股計劃份額在約定期限內(nèi)出資；

（3）按認(rèn)購本持股計劃的份額承擔(dān)本持股計劃的風(fēng)險；

（4）遵守有關(guān)法律、法規(guī)和《持股計劃管理辦法》的規(guī)定。

四、股東大會授權(quán)董事會事項

股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本持股計劃相關(guān)的事宜，包括但不限于以下事項：

1、授權(quán)董事會實施本持股計劃，負(fù)責(zé)擬定和修改本持股計劃；

2、授權(quán)董事會辦理本持股計劃的設(shè)立、變更和終止；

3、授權(quán)董事會對本持股計劃的存續(xù)期延長和提前終止作出決定；

4、授權(quán)董事會辦理本持股計劃標(biāo)的股票的過戶、鎖定和解鎖的全部事宜；

5、授權(quán)董事會對本持股計劃作出解釋；

6、授權(quán)董事會對本持股計劃在存續(xù)期內(nèi)參與公司配股等再融資事宜作出決定；

7、授權(quán)董事會變更本持股計劃的參加對象及確定標(biāo)準(zhǔn)；

8、授權(quán)董事會簽署與本持股計劃有關(guān)的合同及相關(guān)協(xié)議文件；

9、若相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生調(diào)整，授權(quán)董事會根據(jù)調(diào)整情況對本持股計劃進(jìn)行相應(yīng)修改和完善；

10、授權(quán)董事會辦理本持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。

上述授權(quán)自公司股東大會通過之日起至本持股計劃實施完畢之日內(nèi)有效。

五、管理機(jī)構(gòu)

在獲得股東大會批準(zhǔn)后，本持股計劃由公司自行管理。本持股計劃可以視實施情況聘請具有相關(guān)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)為本持股計劃提供咨詢、管理等服務(wù)。

第九章 本持股計劃的變更、終止及持有人權(quán)益的處置

一、公司發(fā)生實際控制權(quán)變更、合并、分立

若因任何原因?qū)е鹿镜膶嶋H控制人發(fā)生變化，或發(fā)生合并、分立等情形，本持股計劃不作變更。

二、本持股計劃的變更

在本持股計劃的存續(xù)期內(nèi)，本持股計劃的變更須經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意，并提交公司董事會審議通過后方可實施。

三、本持股計劃的終止

1、本持股計劃存續(xù)期滿后自行終止。

2、本持股計劃所持有的公司股票全部出售或過戶至本持股計劃持有人后，本持股計劃可提前終止。

3、本持股計劃的存續(xù)期屆滿前1個月，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意并提交公司董事會審議通過后，本持股計劃的存續(xù)期可以延長，延長期屆滿后本持股計劃自行終止。

四、本持股計劃的清算與分配

1、本持股計劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，本持股計劃所持標(biāo)的股票交易出售取得現(xiàn)金或有取得其他可分配的收益時，管理委員會在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)及計劃應(yīng)付款項后按照持有人所持份額占本持股計劃總份額的比例進(jìn)行分配。

2、在本次員工持股計劃存續(xù)期間，管理委員會可根據(jù)持有人會議的授權(quán)向持有人分配員工持股計劃資金賬戶中的現(xiàn)金。

3、管理委員會應(yīng)于本持股計劃終止日后15個工作日內(nèi)完成清算，并按持有人所持份額比例進(jìn)行財產(chǎn)分配。

五、本持股計劃所持股份對應(yīng)權(quán)利的情況及持有人對股份權(quán)益的占有、使用、收益和處分權(quán)利的安排

1、本持股計劃持有人按其與公司簽訂的《持股計劃份額受讓協(xié)議書》所列示的份額數(shù)享有本持股計劃所持股份的資產(chǎn)收益權(quán)，本持股計劃自愿放棄所持有股票的表決權(quán)。持有人通過本持股計劃獲得的對應(yīng)股份享有除上市公司股東大會表決權(quán)以外的其他股東權(quán)利（包括分紅權(quán)、配股權(quán)、轉(zhuǎn)增股份等資產(chǎn)收益權(quán)）。

2、在本持股計劃存續(xù)期內(nèi)，除法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章另有規(guī)定，或經(jīng)管理委員會同意外，持有人所持本持股計劃份額不得擅自退出、轉(zhuǎn)讓或用于抵押、質(zhì)押、擔(dān)保、償還債務(wù)或作其他類似處置。

3、在鎖定期內(nèi)，持有人不得要求對本持股計劃的權(quán)益進(jìn)行分配。

4、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利時，本持股計劃因持有公司股份而新取得的股份一并鎖定，不得在二級市場出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓，該等股票的解鎖期與相對應(yīng)股票相同。

5、在鎖定期內(nèi)，公司發(fā)生派息時，本持股計劃因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金股利計入本持股計劃貨幣性資產(chǎn)，暫不作另行分配，待本持股計劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，管理委員會根據(jù)持有人會議的授權(quán)，在依法扣除相關(guān)稅費(fèi)后按照持有人所持份額進(jìn)行分配。本持股計劃鎖定期結(jié)束后、存續(xù)期內(nèi)，公司發(fā)生派息時，本持股計劃因持有公司股份而獲得的現(xiàn)金股利計入本持股計劃貨幣性資產(chǎn)，按照上述原則進(jìn)行分配。

6、如發(fā)生其他未約定事項，持有人所持的本持股計劃份額的處置方式由持有人會議確定。

7、本持股計劃存續(xù)期內(nèi)，公司以配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等方式融資時，由管理委員會提交持有人會議、董事會審議是否參與及具體參與方案。

六、持有人權(quán)益處置

1、存續(xù)期內(nèi)，持有人在發(fā)生正常職務(wù)變更（但仍在公司或在公司下屬分、子公司內(nèi)任職），或退休返聘的，其持有的本持股計劃權(quán)益不作變更。

2、本持股計劃持有人若出現(xiàn)重大過錯，或因違反法律、行政法規(guī)或公司規(guī)章制度的，或因前述原因?qū)е陆德殹⒚饴毲樾蔚模居袡?quán)取消該持有人參與本持股計劃的資格，且其不再享有收益分配，由管理委員會收回后***人員承接相應(yīng)份額，若無合適人選，相應(yīng)份額在鎖定期結(jié)束后，擇機(jī)出售后收益歸公司享有。

3、員工離職（含任何形式的勞動關(guān)系解除）

（1）對于尚未解鎖部分，由管理委員會收回后***人員承接相應(yīng)份額，若無合適人選，相應(yīng)份額在鎖定期結(jié)束后，擇機(jī)出售后收益歸公司享有。

（2）對于當(dāng)期達(dá)到績效考核條件的部分，需持有至當(dāng)期股票賣出變現(xiàn)后清算退出，按持有比例對應(yīng)分配金額退出；當(dāng)期未達(dá)到考核條件的部分，由管理委員會收回后重新分配給符合條件的其他員工，若無合適人選，相應(yīng)份額在鎖定期結(jié)束后，擇機(jī)出售后收益歸公司享有。

4、持有人喪失勞動能力，應(yīng)分以下兩種情況進(jìn)行處理：

（1）持有人因工喪失勞動能力導(dǎo)致無法勝任工作與公司終止勞動關(guān)系或聘用關(guān)系的，其持有的本持股計劃權(quán)益不作變更。

（2）持有人非因工喪失勞動能力導(dǎo)致無法勝任工作與公司終止勞動關(guān)系或聘用關(guān)系的，其已實現(xiàn)收益的部分，由持有人享有；對于尚未實現(xiàn)收益的部分，則不再享有，由管理委員會收回后***人員承接相應(yīng)份額，若無合適人選，相應(yīng)份額在鎖定期結(jié)束后，擇機(jī)出售后收益歸公司享有。

5、持有人身故，應(yīng)分以下兩種情況進(jìn)行處理：

（1）持有人因工身故，其持有的本持股計劃份額將由其***的財產(chǎn)繼承人或法定繼承人代為持有，其持有的本持股計劃權(quán)益不作變更，按持有人身故前本持股計劃規(guī)定的程序進(jìn)行，且其個人績效考核不再納入歸屬條件。

（2）持有人非因工身故，由管理委員會取消該持有人參與本持股計劃的資格，其已實現(xiàn)收益的部分，由繼承人繼承并享有；對于尚未實現(xiàn)收益的部分，則不再享有由管理委員會收回后***人員承接相應(yīng)份額，若無合適人選，相應(yīng)份額在鎖定期結(jié)束后，擇機(jī)出售后收益歸公司享有。

6、其他未說明的情況，持有人所持的本持股計劃份額的處置方式由管理委員會認(rèn)定并確定具體處置方式。

第十章 公司與持有人的權(quán)利和義務(wù)

一、公司的權(quán)利和義務(wù)

1、公司的權(quán)利

（1）監(jiān)督本持股計劃的運(yùn)作，維護(hù)持有人利益；

（2）按照本持股計劃相關(guān)規(guī)定對持有人權(quán)益進(jìn)行處置；

（3）法律、行政法規(guī)及本持股計劃規(guī)定的其他權(quán)利。

2、公司的義務(wù)

（1）真實、準(zhǔn)確、完整、及時地履行關(guān)于本持股計劃的信息披露義務(wù)；

（2）根據(jù)相關(guān)法規(guī)為本持股計劃開立及注銷證券賬戶、資金賬戶等其他相應(yīng)的支持；

（3）法律、行政法規(guī)及本持股計劃規(guī)定的其他義務(wù)。

二、持有人的權(quán)利和義務(wù)

1、持有人的權(quán)利如下：

（1）依照本持股計劃規(guī)定參加持有人會議，就審議事項按持有的份額行使表決權(quán)；

（2）按持有本持股計劃的份額享有本持股計劃的權(quán)益；

（3）對本持股計劃的管理進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或質(zhì)詢；

（4）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章所規(guī)定的其他權(quán)利。

2、持有人的義務(wù)如下：

（1）遵守本持股計劃的規(guī)定；

（2）按所認(rèn)購的本持股計劃份額和方式繳納認(rèn)購資金；

（3）按所持本持股計劃的份額承擔(dān)投資風(fēng)險；

（4）遵守持有人會議決議；

（5）保守本持股計劃實施過程中的全部秘密，公司依法對外公告的除外；

（6）承擔(dān)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及本持股計劃規(guī)定的其他義務(wù)。

第十一章 本持股計劃的會計處理

按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號一一股份支付》的規(guī)定：完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，應(yīng)當(dāng)以對可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的***佳估計為基礎(chǔ)，按照權(quán)益工具授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費(fèi)用和資本公積。

公司以審議本次員工持股計劃的股東大會當(dāng)日公司股票收盤價作為授予日的公允價值。假設(shè)本次員工持股計劃參與人全額認(rèn)購，公司擬于2022年6月中旬將標(biāo)的股票69.1729萬股過戶至本持股計劃名下，鎖定期滿，本持股計劃按照前款約定出售或過戶所持標(biāo)的股票。假設(shè)授予日公允價值以測算日5月5日收盤價58.33元/股作為參考，公司應(yīng)確認(rèn)總費(fèi)用預(yù)計為35.97萬元，該費(fèi)用由公司在鎖定期內(nèi)進(jìn)行分?jǐn)偅瑒t預(yù)計2022年至2023年本持股計劃費(fèi)用攤銷情況測算如下：

注：上述對公司經(jīng)營成果的影響***終結(jié)果將以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)。

在不考慮本持股計劃對公司業(yè)績的影響情況下，本持股計劃費(fèi)用的攤銷對有效期內(nèi)各年凈利潤有所影響，但影響程度不大。若考慮本持股計劃對公司發(fā)展產(chǎn)生的正向作用，本持股計劃將有效激發(fā)公司員工的積極性，提高經(jīng)營效率。

第十二章 本持股計劃履行的程序

一、董事會負(fù)責(zé)擬定本持股計劃草案。

二、公司實施本持股計劃前，應(yīng)通過召開職工代表大會等民主方式充分征求員工意見。

三、董事會審議通過本持股計劃草案，獨(dú)立董事和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)就本持股計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展，是否存在損害公司及全體股東的利益，是否存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本持股計劃發(fā)表意見。

四、董事會審議本持股計劃時，與本持股計劃有關(guān)聯(lián)的董事應(yīng)當(dāng)回避表決。董事會在審議通過本持股計劃草案后的2個交易日內(nèi)公告董事會決議、本持股計劃草案摘要、獨(dú)立董事意見、監(jiān)事會意見等。

五、公司聘請律師事務(wù)所對本持股計劃出具法律意見書，并在召開關(guān)于審議本持股計劃的股東大會前公告法律意見書。

六、公司聘請獨(dú)立財務(wù)顧問對本持股計劃出具獨(dú)立財務(wù)顧問報告，并在召開關(guān)于審議本持股計劃的股東大會前公告獨(dú)立財務(wù)顧問報告。

七、召開股東大會審議本持股計劃。股東大會將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行投票，本持股計劃涉及相關(guān)董事、股東的，相關(guān)董事、股東應(yīng)當(dāng)回避表決。經(jīng)出席股東大會有效表決權(quán)過半數(shù)通過后（其中涉及關(guān)聯(lián)股東的應(yīng)當(dāng)回避表決），本持股計劃即可以實施。

八、公司應(yīng)在完成標(biāo)的股票的購買或?qū)?biāo)的股票過戶至本持股計劃名下的2個交易日內(nèi)，及時披露獲得標(biāo)的股票的時間、數(shù)量、比例等情況。

九、其他中國證監(jiān)會、證券交易所規(guī)定需要履行的程序。

第十三章 其他重要事項

一、公司董事會與股東大會審議通過本持股計劃不意味著持有人享有繼續(xù)在公司及其下屬企業(yè)服務(wù)的權(quán)利，不構(gòu)成公司及其下屬企業(yè)對員工聘用期限的承諾，公司及其下屬企業(yè)與員工的勞動關(guān)系仍按公司及其下屬企業(yè)與持有人簽訂的勞動合同執(zhí)行。

二、公司實施本持股計劃的財務(wù)、會計處理及稅收等事項，按有關(guān)財務(wù)制度、會計準(zhǔn)則、稅務(wù)制度的規(guī)定執(zhí)行，員工因本持股計劃的實施而需繳納的相關(guān)個人所得稅由員工個人自行承擔(dān)。

三、本持股計劃持有人包括公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事、核心技術(shù)人員及中層管理人員，以上持有人與本持股計劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；本次員工股本持股計劃的持有人之間均未簽署《一致行動協(xié)議》或存在一致行動的相關(guān)安排；本持股計劃持有人將放棄因參與本持股計劃而間接持有公司股票的表決權(quán)，且參加本持股計劃的公司董事（不含獨(dú)立董事）、高級管理人員、監(jiān)事已承諾不擔(dān)任管理委員會任何職務(wù)，因此本持股計劃與公司董事、高級管理人員、監(jiān)事不存在一致行動關(guān)系。

四、本持股計劃的解釋權(quán)屬于公司董事會，經(jīng)公司股東大會審議通過后生效。

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月5日

證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子 公告編號：2022-040

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司

2022年***次職工代表大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日在公司會議室，以現(xiàn)場會議的方式召開了職工代表大會。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《成都盟升電子技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。本次會議以現(xiàn)場書面投票方式通過了如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于公司〈2022年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》

《公司2022年員工持股計劃(草案)》(以下簡稱“《持股計劃（草案）》”、“本持股計劃”)及其摘要符合《公司法》《中華人民共和國證券法》《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，遵循依法合規(guī)、自愿參與、風(fēng)險自擔(dān)、資金自籌的基本原則，在實施本持股計劃前充分征求了公司員工意見。不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本持股計劃的情形。

公司實施本持股計劃有利于建立和完善勞動者與所有者的利益共享機(jī)制，提高公司員工的凝聚力和競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。職工代表大會審議通過公司《持股計劃(草案)》及其摘要。

本持股計劃尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。

特此公告。

成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月6日

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