（上接B9版）

一、前次募集資金的募集及存放情況

（一）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金基本情況

2016年5月24日，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)航天時代電子技術(shù)股份有限公司向中國航天時代電子公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1101號）的核準(zhǔn)，同意公司開展發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金（以下簡稱“前次交易”）事項(xiàng)，具體內(nèi)容如下：

（1）發(fā)行股份購買資產(chǎn)：公司采用發(fā)行股份方式，向中國航天時代電子公司（以下簡稱“航天時代”）發(fā)行76,347,696股股份、向北京興華機(jī)械廠（以下簡稱“北京興華”）發(fā)行19,024,905股股份、向陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司（以下簡稱“陜西導(dǎo)航”）發(fā)行26,638,591股股份、向陜西蒼松機(jī)械廠（以下簡稱“陜西蒼松”）發(fā)行22,672,653股股份、向航天高新（蘇州）創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“航天創(chuàng)投”）發(fā)行6,102,534股股份、向中國建銀投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國建投”）發(fā)行19,007,968股股份、向北京恒隆景投資管理有限公司（以下簡稱“恒隆景”）發(fā)行9,747,676股股份、向鎮(zhèn)江國有資產(chǎn)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鎮(zhèn)江國控”）發(fā)行2,182,990股股份、向上海電纜研究所（以下簡稱“上纜所”）發(fā)行1,280,127股股份，合計(jì)發(fā)行183,005,140股普通股股票購買相關(guān)資產(chǎn)。上述發(fā)行股份購買資產(chǎn)情況已經(jīng)北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中證天通[2016]驗(yàn)字第0401001號驗(yàn)資報(bào)告；

（2）募集配套資金：公司非公開發(fā)行不超過147,144,836股新股募集本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。截至2017年2月16日，本公司非公開發(fā)行人民幣普通股137,093,465股新股用于募集本次發(fā)行股票購買資產(chǎn)的配套資金已全部到賬，分別由國機(jī)資本控股有限公司、北京東資遠(yuǎn)成投資中心（有限合伙）、深圳天風(fēng)天成資產(chǎn)管理有限公司、中國北方工業(yè)公司、北京恒宇天澤投資管理有限公司、湖北鼎鋒長江投資管理有限公司、財(cái)通基金管理有限公司、興證證券資產(chǎn)管理有限公司、招商財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司等10名投資者以現(xiàn)金16.47元/股認(rèn)購，募集資金總額為2,257,929,368.55元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為2,223,223,334.55元。上述募集配套資金情況已經(jīng)北京中證天通會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證，并由其出具中證天通[2017]驗(yàn)字第04002號驗(yàn)資報(bào)告。

（二）前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

為規(guī)范募集資金的管理和使用，公司在招商銀行股份有限公司武漢青島路支行和中國建設(shè)銀行股份有限公司武漢硚口支行開立了募集資金專用賬戶存放募集資金，公司與開戶行及前次交易保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司分別簽訂了“募集資金三方監(jiān)管協(xié)議”，該協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，協(xié)議各方均按照“募集資金三方監(jiān)管協(xié)議”規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

單位：人民幣 萬元

截至2021年12月31日，公司已使用募集資金218,319.59萬元，募集資金賬戶尚有余額735.32萬元（含利息），經(jīng)董事會審議通過用于補(bǔ)充流動資金的暫時閑置募集資金余額3,500萬元。

二、前次募集資金的使用情況

（一）前次募集資金使用情況

前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

本公司不存在募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況。

（三）前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

本公司不存在前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異。

（四）前次募集資金投資項(xiàng)目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

公司不存在前次募集資金投資先期投入項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓情況。

2017年4月6日，根據(jù)公司董事會2017年第三次會議決議，公司以募集資金34,360.13萬元置換了先期投入募投項(xiàng)目的資金。置換金額業(yè)經(jīng)中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具了《航天時代電子技術(shù)股份有限公司募集資金置換專項(xiàng)審核報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2017）第201072號）。除此之外無其他置換情況。

三、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

（一）前次募集資金投資項(xiàng)目***近三年實(shí)現(xiàn)效益情況

截至2021年12月31日，部分募集資金投資項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)了收益，效益情況詳見附件2。

（二）前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益情況。

（三）前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

四、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

前次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)的股權(quán)類資產(chǎn)包括航天電工集團(tuán)有限公司（以下簡稱“航天電工”）100%股權(quán)、北京航天時代光電科技有限公司（以下簡稱“時代光電”）58.73%股權(quán)、北京航天時代激光導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“時代激光”）50%股權(quán)、北京航天時代慣性儀表科技有限公司（以下簡稱“時代慣性”）95.23%股權(quán)、北京航天興達(dá)科技有限公司（以下簡稱“航天興達(dá)”）100%股權(quán)、北京航天中興科技有限公司（以下簡稱“航天中興”）100%股權(quán)；非股權(quán)類資產(chǎn)包括航天時代技改資產(chǎn)、北京興華經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債、陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司（以下簡稱“陜西導(dǎo)航”）經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債、陜西蒼松機(jī)械廠（以下簡稱“陜西蒼松”）慣性導(dǎo)航生產(chǎn)制造相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債。

前次交易標(biāo)的資產(chǎn)采用成本法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，但航天電工及其子公司、時代光電、時代激光、北京興華經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債、陜西導(dǎo)航經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債專利及非專利技術(shù)采用收益法進(jìn)行評估，上市公司與航天時代、北京興華、陜西導(dǎo)航（以下統(tǒng)稱“業(yè)績承諾方”）分別簽署了《關(guān)于專利及非專利技術(shù)采用收益法評估的利潤補(bǔ)償協(xié)議》。

截至2016年7月20日，前次交易涉及標(biāo)的資產(chǎn)已完成交割。

（一）時代光電公司情況說明

2016年7月13日，前次交易標(biāo)的中時代光電的58.73%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記已經(jīng)完成，北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了時代光電的股東變更，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91110108683555223W）。本次變更后，本公司持有時代光電58.73%股權(quán)。自資產(chǎn)交割后，時代光電公司經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績承諾期內(nèi)均完成了業(yè)績承諾。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況如下：

單位：萬元

業(yè)績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（二）時代激光公司情況說明

2016年7月13日，前次交易標(biāo)的北京航天時代激光導(dǎo)航技術(shù)有限責(zé)任公司的50%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記已經(jīng)完成，北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了時代激光的股東變更，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91110108665606461H）。本次變更后，本公司持有時代激光100.00%股權(quán)。自資產(chǎn)交割后，時代激光公司經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績承諾期內(nèi)均完成了業(yè)績承諾。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況如下：

單位：萬元

業(yè)績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（三）航天電工公司情況說明

2016年7月12日，前次交易標(biāo)的中的資產(chǎn)航天電工集團(tuán)有限公司的100.00%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記已經(jīng)完成，武漢市硚口區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了航天電工的股東變更，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91420100744768688R）。本次變更后，本公司持有航天電工100.00%股權(quán)。自資產(chǎn)交割后，航天電工公司經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績承諾期內(nèi)均完成了業(yè)績承諾。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況如下：

單位：萬元

業(yè)績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（四）北京興華經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債（含時代慣性 18.97%股權(quán)）情況說明

2016年5月31日，前次交易中標(biāo)的資產(chǎn)北京興華經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債（含時代慣性 18.97%股權(quán)）已經(jīng)辦理了交接手續(xù)。

2016年9月，本公司將以北京興華經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債（含北京航天時代慣性儀表科技有限公司 18.97%股權(quán)、北京航天興達(dá)科技有限公司 100%股權(quán)、北京航天中興科技有限公司 100%股權(quán)）賬面審計(jì)凈值 30,275.39 萬元和現(xiàn)金 724.61 萬元出資設(shè)立航天興華公司，注冊資本為 31,000 萬元，本公司持有其 100%股權(quán)。航天興華公司經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績承諾期內(nèi)均完成了業(yè)績承諾。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況如下：

單位：萬元

業(yè)績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（五）時代慣性公司情況說明

2016年7月21日，前次交易標(biāo)的時代慣性的76.26%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商登記已經(jīng)完成，北京市大興區(qū)市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)了時代慣性的股東變更，并取得了換發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：9111011532713684XD）。本次變更后，本公司持有時代慣性76.26%股權(quán)。

2019年1月，本公司以持有的時代慣性76.26%股權(quán)向北京興華增資，同時北京興華自北京航天控制儀器研究所購買其持有的時代慣性4.77%股權(quán)，本次變更后，北京興華持有時代慣性100.00股權(quán)。2019年，北京興華為整合業(yè)務(wù)發(fā)展，以吸收合并的形式合并時代慣性公司，時代慣性公司注銷。

（六）陜西導(dǎo)航相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債

2016年5月31日，前次交易中標(biāo)的資產(chǎn)陜西導(dǎo)航相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債已經(jīng)辦理了交接手續(xù)。

2016年9月，本公司以陜西導(dǎo)航經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債賬面審計(jì)凈值 44,651.97 萬元和現(xiàn)金348.03 萬元出資設(shè)立陜西航天時代導(dǎo)航設(shè)備有限公司，注冊資本為 45,000 萬元，本公司持有其 100%股權(quán)。陜西航天時代導(dǎo)航設(shè)備有限公司經(jīng)營穩(wěn)定，業(yè)績承諾期內(nèi)均完成了業(yè)績承諾。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況如下：

單位：萬元

業(yè)績承諾完成情況如下：

單位：萬元

（七）陜西蒼松慣性導(dǎo)航生產(chǎn)制造相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債

2016年5月31日，前次交易中標(biāo)的資產(chǎn)陜西蒼松慣性導(dǎo)航生產(chǎn)制造相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債已經(jīng)辦理了交接手續(xù)。

2016年9月，本公司將以陜西蒼松慣性導(dǎo)航生產(chǎn)制造相關(guān)經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債賬面審計(jì)凈值38,461.66 萬元和現(xiàn)金 538.34 萬元出資設(shè)立航天精密公司，公司注冊資本為39,000 萬元，本公司持有其 100%股權(quán)。航天精密公司經(jīng)營穩(wěn)定。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況：

單位：萬元

（八）航天時代技改資產(chǎn)情況說明

2016年5月31日，前次交易中標(biāo)的資產(chǎn)航天時代技改資產(chǎn)已經(jīng)辦理了交接手續(xù)。前次交易將技改資產(chǎn)注入本公司，使公司承繼了航天時代前期軍工研發(fā)和生產(chǎn)所形成的優(yōu)良成果，可以在這些資產(chǎn)基礎(chǔ)上建設(shè)慣性導(dǎo)航、測控通信系列化研究及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，上述資產(chǎn)自辦理交接手續(xù)后運(yùn)行正常。

資產(chǎn)賬面價(jià)值變化情況：

單位：萬元

上述業(yè)績完成情況均已經(jīng)中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，分別出具了中興財(cái)光華審專字（2017）第201008號《關(guān)于航天時代電子技術(shù)股份有限公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》、中興財(cái)光華審專字（2018）第400043號《關(guān)于航天時代電子技術(shù)股份有限公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》、中興財(cái)光華審專字（2019）第400049號《關(guān)于航天時代電子技術(shù)股份有限公司業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》。

五、閑置募集資金的使用

1、為使公司利益***大化，根據(jù)中國證監(jiān)會、上海證券交易所等相關(guān)規(guī)定，2017年4月6日，經(jīng)公司董事會2017年第三次會議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過10億元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月。公司已于2018年3月30日將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金10億元全部歸還至募集資金專戶。

2、2018年4月2日，經(jīng)公司董事會2018年第三次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過7億元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月。公司已于2019年4月1日將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金7億元全部歸還至募集資金專戶。

3、2019年4月2日，經(jīng)公司董事會2019年第二次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過4.8億元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月。公司已于2020年3月23日將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金4.8億元全部歸還至募集資金專戶。

4、2020年3月25日，經(jīng)公司董事會2020年***次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過3.4億元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月。公司實(shí)際使用了閑置募集資金3.3億元用于暫時補(bǔ)充流動資金。公司已于2021年3月22日將用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金3.3億元全部歸還至募集資金專戶。

5、2021年3月23日，經(jīng)公司董事會2021年第二次會議決議審議通過，公司決定使用閑置募集資金不超過1.1億元用于暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限不超過12個月。公司實(shí)際使用了閑置募集資金1億元用于暫時補(bǔ)充流動資金。截至2021年12月31日，公司用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金余額為3,500.00萬元。

六、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

截至2021年12月31日，本公司前次募集資金專戶余額735.32萬元（含利息收入），用于暫時補(bǔ)充流動資金的閑置募集資金余額為3,500.00萬元，上述資金將繼續(xù)用于支付尚未完工項(xiàng)目的設(shè)備款及其他項(xiàng)目未支付的質(zhì)保金、合同尾款等。待項(xiàng)目款全部支付后，如仍結(jié)余（含利息），擬轉(zhuǎn)入公司基本賬戶作為補(bǔ)充流動資金。

七、其他差異說明

本公司前次募集資金實(shí)際使用情況與公司定期報(bào)告和其他信息披露的有關(guān)內(nèi)容無差異。

航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022 年 5月6日

附件1

發(fā)行股份募集配套資金使用情況對照表

編制單位：航天時代電子技術(shù)股份有限公司

單位：人民幣萬元

附件2

注 1：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項(xiàng)目的實(shí)際產(chǎn)量與設(shè)計(jì)產(chǎn)能之比；

注 2：承諾效益指達(dá)產(chǎn)年稅后凈利潤；

注 3：截至2021年12月31日，智能防務(wù)裝備系統(tǒng)科研及產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目尚未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：2022-026

航天時代電子技術(shù)股份有限

公司關(guān)于召開2021年年度

股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2022年5月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2022年5月26日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：朗麗茲西山花園酒店（北京市海淀區(qū)豐智東路13號）

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月26日

至2022年5月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

議案1至議案9、議案11的披露時間為2022年3月31日；議案12至議案13、議案18至議案22的披露時間為2021年12月11日；議案14至議案17的披露時間為2021年12月11日、2022年5月6日；議案10的披露時間為2022年5月6日；議案23的披露時間為2022年3月19日、2022年5月6日。

上述議案的披露媒體均為中國證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券時報(bào)及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：11至15，17，19至22

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4、9、10、12至23

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9、10、12至15、17、19至23

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國航天時代電子有限公司、湖北聚源科技投資有限公司、北京興華機(jī)械廠有限公司、陜西蒼松機(jī)械有限公司、陜西航天導(dǎo)航設(shè)備有限公司、航天高新（蘇州）創(chuàng)業(yè)投資有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過***交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。***登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以***次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

(1)法人股東須持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

(2)自然人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；

(3)授權(quán)代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人持股憑證、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；授權(quán)委托書見附件。

(4)異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

2、登記地點(diǎn)

地址：北京市海淀區(qū)豐瀅東路1號公司證券部

聯(lián)系電話：010-88106362

傳真：010-88106313

聯(lián)系人：王莉

3、登記時間

2022年5月24日（星期二）9:00-15:00

六、 其他事項(xiàng)

出席會議的股東或代理人應(yīng)當(dāng)及時關(guān)注北京市關(guān)于新型冠狀病毒肺炎疫情防控相關(guān)規(guī)定，符合相關(guān)防控要求時方可參加現(xiàn)場會議，參會食宿及交通費(fèi)自理。

特此公告。

航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月6日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

公司董事會2022年第四次會議決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

航天時代電子技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。三者只能選其一，多選或未選的，視為對該審議事項(xiàng)的授權(quán)委托無效。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2022-025

航天時代電子技術(shù)股份有限

公司關(guān)于公司2022年度與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署

《金融服務(wù)協(xié)議》的關(guān)聯(lián)

交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示

●交易內(nèi)容

航天時代電子技術(shù)股份有限公司(下稱“公司”)擬與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“財(cái)務(wù)公司”）簽署2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向公司提供存款服務(wù)、綜合授信服務(wù)、結(jié)算服務(wù)等金融服務(wù)。

●交易風(fēng)險(xiǎn)

此項(xiàng)交易有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，降低融資成本，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，未損害公司及其他股東的利益，不存在重大交易風(fēng)險(xiǎn)。

●截止2021年12月31日，公司及控股子公司在財(cái)務(wù)公司存款余額為19.95億元，貸款余額為43.46億元。

●本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了加強(qiáng)公司與財(cái)務(wù)公司的金融合作，滿足公司流動性資金需求，降低公司資金成本，公司擬與財(cái)務(wù)公司簽署2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》，由財(cái)務(wù)公司向公司提供存款服務(wù)、綜合授信服務(wù)、結(jié)算服務(wù)等金融服務(wù)。

鑒于財(cái)務(wù)公司系公司實(shí)際控制人中國航天科技集團(tuán)有限公司（下稱“集團(tuán)公司”）控制的公司，與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

財(cái)務(wù)公司是由集團(tuán)公司及其成員單位共同出資設(shè)立，經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督委員會批準(zhǔn)，為集團(tuán)公司及其成員單位提供金融服務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。

（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

財(cái)務(wù)公司成立于2001年，注冊資本65億元，注冊地址：北京市西城區(qū)平安里西大街31號。主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為：對成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)咨詢、代理業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；對成員單位提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；辦理內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券；承銷成員單位的企業(yè)債券；對金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資；有價(jià)證券投資；成員單位產(chǎn)品買方信貸及融資租賃。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動。）

截止2021年12月31日，財(cái)務(wù)公司的總資產(chǎn)1,742.07億元，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.50億元，凈利潤18.06億元。

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容

財(cái)務(wù)公司為公司（含公司子公司）提供以下金融服務(wù)業(yè)務(wù)：（1）存款服務(wù)；（2）綜合授信服務(wù)；（3）結(jié)算服務(wù)；（4）經(jīng)中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。并承諾遵守以下原則:

1、公司在財(cái)務(wù)公司的存款利率不低于中國人民銀行就該種類存款規(guī)定的利率，不低于國內(nèi)一般商業(yè)銀行向集團(tuán)公司各成員單位提供同種類存款服務(wù)所適用的利率，也不低于財(cái)務(wù)公司吸收集團(tuán)公司各成員單位同種類存款所定利率。

2、財(cái)務(wù)公司為公司提供綜合授信服務(wù)，2022年度為公司提供的綜合授信額度為人民幣95.02億元。公司可以使用財(cái)務(wù)公司提供的綜合授信額度辦理貸款、票據(jù)承兌、保理、融資租賃以及其他形式的資金融通服務(wù)。

3、公司在財(cái)務(wù)公司的貸款利率在人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心計(jì)算發(fā)布的貸款市場報(bào)價(jià)利率基礎(chǔ)上，綜合考慮期限、業(yè)務(wù)類別、產(chǎn)業(yè)政策等因素進(jìn)行定價(jià)。財(cái)務(wù)公司將嚴(yán)格執(zhí)行中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對非銀行金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)政策，為公司提供貸款服務(wù)，貸款利率應(yīng)具有競爭性。

4、公司在財(cái)務(wù)公司的票據(jù)貼現(xiàn)、票據(jù)承兌等信貸利率及費(fèi)率，不高于國內(nèi)其他金融機(jī)構(gòu)向集團(tuán)公司各成員單位提供同種類服務(wù)的同期同檔次信貸利率及費(fèi)率水平。

5、財(cái)務(wù)公司為公司提供委托貸款服務(wù)，委托貸款金額不超過100億元。

6、財(cái)務(wù)公司根據(jù)公司要求為公司提供付款服務(wù)和收款服務(wù)，以及其他與結(jié)算業(yè)務(wù)相關(guān)的輔助服務(wù)。除由中國人民銀行收取的結(jié)算手續(xù)費(fèi)外，財(cái)務(wù)公司免費(fèi)為公司提供上述結(jié)算服務(wù)。

7、財(cái)務(wù)公司提供的其他金融服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需符合中國人民銀行或中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會就該類型服務(wù)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，且應(yīng)不高于國內(nèi)其他一般商業(yè)銀行同等業(yè)務(wù)費(fèi)用水平；同時，不高于財(cái)務(wù)公司向集團(tuán)公司各成員單位開展同類業(yè)務(wù)費(fèi)用的水平。

協(xié)議自公司股東大會審議通過之日起生效，有效期為1年。

四、交易目的和對公司的影響

因財(cái)務(wù)公司向公司提供的存貸款利率優(yōu)于或低于商業(yè)銀行提供的存貸款利率；承擔(dān)為公司提供結(jié)算服務(wù)而產(chǎn)生的相關(guān)結(jié)算費(fèi)用；公司在財(cái)務(wù)公司的貸款方便快捷等因素，此項(xiàng)交易有利于滿足公司流動性資金需求，有利于降低公司資金成本。

公司與財(cái)務(wù)公司之間開展存貸款金融服務(wù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)可控，公司已制定的《在財(cái)務(wù)公司存款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》能夠有效保障資金安全性。

五、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

（一）審議程序

公司于2022年3月29日召開的董事會2022年第二次會議審議通過了《關(guān)于對航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司風(fēng)險(xiǎn)評估的議案》及《關(guān)于公司在航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司存款業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案的議案》，關(guān)聯(lián)董事任德民先生、宋樹清先生、李艷華先生、趙學(xué)嚴(yán)先生、楊雨先生回避了表決。詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）2022年3月31日公司相關(guān)公告。

公司于2022年5月5日召開的董事會2022年第四次會議審議通過了《公司2022年度與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》，關(guān)聯(lián)董事任德民先生、宋樹清先生、李艷華先生、趙學(xué)嚴(yán)先生、楊雨先生回避了表決。本次關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將在股東大會上回避表決。

（二）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事就公司與財(cái)務(wù)公司簽署2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》發(fā)表了事前審核意見，認(rèn)為公司2022年度與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。同意將公司2022年度與財(cái)務(wù)公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》及相關(guān)事項(xiàng)之關(guān)聯(lián)交易提交公司董事會會議審議。

公司獨(dú)立董事就公司與財(cái)務(wù)公司簽署2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：

公司與財(cái)務(wù)公司簽署的2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》遵循了公平、合理的原則，有利于滿足公司流動性資金需求，有利于降低公司資金成本，未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關(guān)聯(lián)股東的利益。本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審批程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程之規(guī)定。

（三）董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會意見

公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員2022年第三次會議審議了該事項(xiàng)，認(rèn)為公司與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》遵循了公平、合理的原則，有利于公司開拓融資渠道，增加融資方式，進(jìn)一步降低公司資金成本，提高公司資金使用效率，同意將《公司2022年度與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署〈金融服務(wù)協(xié)議〉的議案》提請公司董事會審議。

六、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易

根據(jù)公司與財(cái)務(wù)公司簽署2021年度《金融服務(wù)協(xié)議》，截止2021年12月31日，公司及控股子公司在財(cái)務(wù)公司存款余額為19.95億元，貸款余額為43.46億元。

七、上網(wǎng)公告附件

1、公司獨(dú)立董事事前審核意見；

2、公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見。

特此公告。

航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月6日

報(bào)備文件：

1、 公司董事會2022年第四次會議決議；

2、 公司獨(dú)立董事意見；

3、 公司董事會關(guān)聯(lián)交易控制委員會會議決議；

4、公司與航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署的2022年度《金融服務(wù)協(xié)議》。

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2022-019

航天時代電子技術(shù)股份有限

公司監(jiān)事會2022年第三次

會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、公司于2022年4月29日向公司全體監(jiān)事發(fā)出召開監(jiān)事會會議的書面通知。

3、本次監(jiān)事會會議于2022年5月5日（星期四）以通訊表決方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席監(jiān)事5人。公司監(jiān)事劉則福、胡成剛、李伯文、章繼偉、嚴(yán)強(qiáng)均親自參加了投票表決。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議以投票表決方式通過關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案。

具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于調(diào)整2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的公告》。

調(diào)整后的方案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（二）審議通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議以投票表決方式通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》的議案。

鑒于公司擬對“***激光導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化批產(chǎn)項(xiàng)目”之實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，公司對本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案進(jìn)行了相應(yīng)修訂，形成《航天時代電子技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術(shù)股份有限公司 2021 年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》。

本議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（三）審議通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議以投票表決方式通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》的議案。

鑒于公司擬對“***激光導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化批產(chǎn)項(xiàng)目”之實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，公司對本次非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告進(jìn)行了修訂，形成《航天時代電子技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術(shù)股份有限公司2021年度非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告（修訂稿）》。

本議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（四）審議通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議以投票表決方式通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》的議案。

鑒于公司2022年3月31日披露了公司2021年主要財(cái)務(wù)指標(biāo)，根據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定，公司對本次非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，形成《航天時代電子技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）》。

具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術(shù)股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行A股股票后被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的公告》。

本議案尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

（五）審議通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案

本議案同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

會議以投票表決方式通過關(guān)于《航天時代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》的議案。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會頒布的《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字〔2007〕500號）等相關(guān)規(guī)定的要求，公司編制了《航天時代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》，該報(bào)告已經(jīng)中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年5月5日出具的《航天時代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》（中興財(cái)光華審專字（2022）第400084號）鑒證。

具體詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天時代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》和《航天時代電子技術(shù)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

本議案尚需提交股東大會審議。

特此公告。

航天時代電子技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2022年5月6日

備查文件：公司監(jiān)事會2022年第三次會議決議

證券代碼：600879 證券簡稱：航天電子 公告編號：臨2022-020

航天時代電子技術(shù)股份有限公司

關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

航天時代電子技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2021年12月10日召開董事會2021年第八次會議及監(jiān)事會2021年第五次會議審議通過了《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等非公開發(fā)行股票相關(guān)議案。后公司根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整了本次非公開發(fā)行A股股票方案，于2022年5月5日召開董事會2022年第四次會議及監(jiān)事會2022年第三次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。

一、本次非公開發(fā)行A股股票方案調(diào)整情況

公司根據(jù)實(shí)際情況，對本次非公開發(fā)行A股股票方案中的募集資金投資項(xiàng)目“***激光導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化批產(chǎn)項(xiàng)目”之實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整，其他方案內(nèi)容不變。具體情況如下：

調(diào)整前：

本次募集資金投資項(xiàng)目中“***激光導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化批產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)為“北京市海淀區(qū)豐瀅東路1號永豐基地和天津市武清區(qū)匯豐路光學(xué)零組件配套加工及低成本儀表產(chǎn)業(yè)園”。

調(diào)整后：

本次募集資金投資項(xiàng)目中“***激光導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化批產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)為“天津市武清區(qū)匯豐路光學(xué)零組件配套加工及低成本儀表產(chǎn)業(yè)園”。

二、本次方案調(diào)整履行的相關(guān)程序

公司已于2022年5月5日召開董事會2022年第四次會議及監(jiān)事會2022年第三次會議分別審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》，同意對募集資金投資項(xiàng)目“***激光導(dǎo)航產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化批產(chǎn)項(xiàng)目”之實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

本次調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票方案尚需公司股東大會審議通過并報(bào)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后實(shí)施。

特此公告。

航天時代電子技術(shù)股份有限公司董事會

2022年5月6日

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