證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-032

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

珠海博杰電子股份有限公司

關于2021年度股東大會增加臨時

提案暨股東大會補充通知的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第七次會議審議通過，公司于2022年5月20日（星期五）下午14:45在公司1號廠房2樓培訓室召開2021年度股東大會。詳見公司于 2022年4月26日在《證券日報》《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.cn）披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》（2022-027）。

2022年4月29日，公司召開第二屆董事會第八次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》《關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的議案》，上述兩項議案尚需提交股東大會審議。

根據相關法律法規及相關規定，單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交召集人。同日，控股股東王兆春先生提請公司董事會將上述兩項議案，作為臨時提案提請公司2021年度股東大會審議。董事會認為，王兆春先生符合提出臨時提案主體資格，提案屬于股東大會職權范圍，有明確的議題和具體決議事項，符合有關規定，董事會同意將上述臨時提案提交公司2021年度股東大會審議。

除上述增加臨時提案事項外，公司于2022年4月26日披露的《關于召開2021年度股東大會的通知》中其他事項未發生變更。現對《關于召開2021年度股東大會的通知》補充通知如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：珠海博杰電子股份有限公司2021年度股東大會。

（二）會議召集人：公司第二屆董事會。

2022年4月22日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過《關于召開2021年度股東大會的議案》，決定于2022年5月20日召開2021年度股東大會。

（三）本次股東大會會議召開符合等法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則及《公司章程》的規定。

（四）會議的召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過上述系統行使表決權。

股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以***次有效投票表決結果為準。

（五）會議召開時間：

1、現場會議召開時間：2022年5月20日（星期五）下午14:45；

2、網絡投票時間：

（1）通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；

（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為2022年5月20日9:15至15:00的任意時間。

（六）會議的股權登記日：2022年5月12日（星期四）。

（七）出席對象：

1、截至股權登記日2022年5月12日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。不能親自出席股東大會現場會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（被授權人不必為本公司股東）（授權委托書見本通知附件），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

2、公司董事、監事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師；

4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

（八）現場會議地點：珠海市香洲區福田路10號珠海博杰電子股份有限公司1號廠房2樓培訓室。

二、會議審議事項

（一）審議事項

（二）以上議案已分別經公司第二屆董事會第七次會議、第二屆監事會第七次會議，第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議審議，具體內容詳見公司于2022年4月26日和2022年5月5日在***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

（三）特別強調事項

1、本次股東大會將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露單獨計票結果（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

2、涉及關聯股東回避決議的議案：在審議議案6、7時，關聯股東回避表決。

3、根據《公司法》《公司章程》等相關規定，議案10、11屬于特別決議議案，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

4、除審議上述議案外，公司獨立董事還將在本次年度股東大會上進行2021年度工作述職。

三、會議登記等事項

（一）登記方式：現場登記、通過電子郵件方式登記；不接受電話登記。

（二）登記時間：

1、現場登記時間：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-17:00；

2、電子郵件方式登記時間：2022年5月17日17：00之前發送郵件到公司電子郵箱（zhengquan@zhbojay.com）。

（三）現場登記地點：珠海市香洲區福田路10號珠海博杰電子股份有限公司。

（四）現場登記方式：

1、法人股東登記：符合出席條件的法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法定代表人身份證明書和本人有效身份證件辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人需持書面授權委托書（請詳見附件二）、營業執照復印件（加蓋公章）、代理人本人有效身份證件、單位持股憑證、法定代表人身份證明書、法定代表人有效身份證件復印件辦理登記。

2、自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，需持本人有效身份證件，持股憑證辦理登記；自然人委托代理人出席會議的，代理人需持有代理人有效身份證件、書面授權委托書（請詳見附件二）、持股憑證、委托人有效身份證件復印件辦理登記。

3、擬出席本次會議的股東需憑以上有關證件及經填寫的登記表（請見附件三）采取直接送達、電子郵件方式于規定的登記時間內進行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個人材料復印件須個人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。

4、注意事項：出席會議的股東或股東代理人請務必于會前攜帶相關證件到現場辦理簽到登記手續。

（五）會議聯系方式

聯系人：羅健

電話：0756-6255818

傳真：0756-6255819

電子郵箱：zhengquan@zhbojay.com

（六）出席會議人員交通、食宿費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議》；

2、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆監事會第七次會議決議》；

3、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》；

4、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》。

特此公告。

附件一：參加網絡投票的具體操作流程；

附件二：授權委托書；

附件三：參會股東登記表。

珠海博杰電子股份有限公司

董事會

2022年4月29日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：362975

2、投票簡稱：博杰投票

3、填報表決意見。

本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對總議案與具體議案重復投票時，以***次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票具體時間為2022年5月20日上午9:15至15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委托書

茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席珠海博杰電子股份有限公司2022年5月20日召開的2021年度股東大會，并代表本人/本單位依照以下指示對下列議案投票。

委托人名稱及簽章（法人單位委托須加蓋單位公章）：

委托人持股數量及性質：

委托人身份證號碼/統一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授權委托書簽署日起至本次股東大會結束時止。

填寫說明：

1、對于非累積投票議案，請在“同意”、“反對”、“棄權”欄之一打“√”每項議案，每項均為單選，不選或多選視為無效；

2、如委托人對某一審議事項未作明確投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔；

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

附件三：

珠海博杰電子股份有限公司

2021年度股東大會參會登記表

注：請用正楷字填寫完整的股東全名及地址（須與股東名冊上所載相同）；截止本次股權登記日2022年5月12日下午15：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東。

證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-030

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

珠海博杰電子股份有限公司

關于2021年限制性股票激勵計劃

***個解除限售期解除限售條件未

成就暨回購注銷部分限制性股票的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擬回購注銷的限制性股票數量為309,340股，***授予限制性股票價格的回購價格為49.68元/股。

2、回購注銷完成后，公司總股本將由139,688,000股調整為139,378,660股。

珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第二屆董事會第八次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。鑒于公司層面業績考核指標未達《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（簡稱“激勵計劃”）***個解除限售期解除限售條件，董事會同意回購注銷已獲授但未解除限售的309,340股限制性股票，其中：88名激勵對象限制性股票為296,840股，離職人員限制性股票為12,500股。現公告如下：

一、限制性股票激勵計劃實施概述

1、2021年2月22日，公司召開***屆董事會第二十三次會議、***屆監 事會第十六次會議，審議通過《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉 及其摘要的議案》等議案。獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見，北京德恒（深圳）律師事務所出具了法律意見書。

2、2021年2月23日至3月4日，公司對激勵對象的姓名和職務進行公示。公示期內，監事會未收到異議。3月6日，公司披露《監事會關于2021年限制性股票激勵計劃***授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。

3、2021年3月12日，公司召開2021年第二次臨時股東大會，審議通過《關于〈2021年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等議案。

4、2021年3月13日，公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》。

5、2021年4月23日，公司召開***屆董事會第二十五次會議、***屆監事會第十八次會議，審議通過《關于調整2021年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數量的議案》等議案。獨立董事、監事會就相關條件成就發表了明確同意的意見，監事會對激勵對象名單進行核實并發表意見。北京德恒（深圳）律師事務所出具了相關法律意見書。

6、2021年5月10日，公司披露《關于2021年限制性股票激勵計劃***授予登記完成的公告》，授予75.46萬股限制性股票，占公司股本總額13,893.34萬股的0.54%，授予價格為49.68元／股，激勵對象總人數為90人。

二、回購注銷的原因、數量、價格及資金來源

（一）原因和數量

1、根據《激勵計劃》“第九章 二、限制性股票的解除限售條件之（三）公司層面的業績考核要求”相關規定，***個解除限售期的業績考核目標如下所示：

1“凈利潤”指標以本計劃及其他股權激勵計劃實施所產生的激勵成本攤銷前的凈利潤，作為計算依據。

因以上業績考核目標未成就，公司將回購注銷88名激勵對象不符合解除限售條件的296,840股限制性股票。

2、根據《激勵計劃》“第十四章 二、激勵對象個人情況發生變化的處理之（二）激勵對象離職”的規定，激勵對象合同到期且不再續約的或主動辭職的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷。鑒于激勵對象中2名人員離職、不再符合激勵條件，公司將回購注銷其已獲授的限制性股票12,500股。

綜上，公司本次擬回購注銷的限制性股票總數為309,340股，占股權激勵計劃所涉及標的股票的40.99%，占公司總股本的0.22%。

（二）回購價格和資金來源

1、回購價格

根據《激勵計劃》“第九章 二、限制性股票的解除限售條件之（三）公司層面的業績考核要求”，若公司當期業績水平未達到業績考核目標條件的，所有激勵對象對應考核當年計劃解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予價格回購注銷，回購價格為49.68元／股；根據《激勵計劃》“第十四章 二、激勵對象個人情況發生變化的處理之（二）激勵對象離職”的規定，激勵對象合同到期且不再續約的或主動辭職的，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷，回購價格為49.68元／股。

2、資金來源

本次限制性股票回購資金來源為公司自有資金，資金總額為15,368,011.20元。根據《激勵計劃》，公司因實施股權激勵所授予且尚未解鎖的限制性股票應得的現金紅利由公司代為收取，在該部分股份解鎖后返還激勵對象，若該部分股份不能解鎖，則該部分現金紅利由公司收回。

三、公司股權結構變動情況

回購注銷完成后，公司股份總數將由139,688,000股調整為139,378,660股。具體情況如下：

本次回購注銷不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件。公司原激勵計劃將繼續按照法規要求執行。

四、回購注銷對公司的影響

本次回購注銷將沖回部分已計提的股權激勵股份支付費用，具體將以會計師事務所出具的審計報告為準。回購注銷事項不會對公司經營成果產生實質性影響，也不會影響管理團隊的勤勉盡職。

五、獨立董事意見

經核查，公司擬回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票，符合公司《激勵計劃》以及有關法律、法規的規定，回購原因、數量及價格合法、合規。回購注銷不影響公司持續經營，也不會損害公司及全體股東利益。我們同意公司回購注銷部分已不符合激勵資格及未達解除限售條件的限制性股票。

六、監事會核查意見

2022年4月29日，公司第二屆監事會第八次會議審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》。監事會已對擬回購注銷事項的人員名單和數量進行了審核，本次回購注銷的內容及程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《激勵計劃》等規定，同意回購注銷該部分已授予但尚未解鎖的限制性股票。

七、律師法律意見

北京德恒（深圳）律師事務所律師認為，截至法律意見書出具之日：除尚需提交公司股東大會審議批準外，公司本次回購注銷已獲得現階段必要的批準和授權，本次回購注銷涉及的回購原因和數量、回購價格均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規章及規范性文件和《珠海博杰電子股份有限公司章程》的規定，公司尚需按照《中華人民共和國公司法》等相關規定履行相應的減資程序和股份注銷手續，并就本次回購注銷及時履行信息披露義務。

八、備查文件

1、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》；

2、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》；

3、《獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》；

4、《北京德恒（深圳）律師事務所關于珠海博杰電子股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷相關事項的法律意見》。

特此公告。

珠海博杰電子股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-031

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

珠海博杰電子股份有限公司

關于變更注冊資本及修訂公司章程的

公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第八次會議，分別審議通過《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》，具體情況如下：

一、變更注冊資本情況

由于公司層面業績考核目標未達到2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件，以及2位激勵對象離職，公司擬對已獲授但尚未解除限售的309,340股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由139,688,000股調整為139,378,660股，注冊資本由人民幣 139,688,000元調整為139,378,660元。

二、《公司章程》修訂情況

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變。本次《公司章程》修訂尚需提交公司股東大會審議，并提請股東大會授權公司相關人員辦理工商變更登記手續。本次擬修訂后的《公司章程》詳見同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

珠海博杰電子股份有限公司

董事會

2022年4月29日

證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-033

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

珠海博杰電子股份有限公司

關于回購公司股份的進展公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月18日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過了《關于回購部分社會公眾股份方案的議案》，公司擬使用自有資金以集中競價交易方式回購部分公司股份用于股權激勵，回購股份的總額不超過人民幣1.26億元，回購價格不超過人民幣72元/股，回購股份的實施期限為自公司董事會審議通過股份回購方案之日起12個月。具體內容詳見公司分別于2022年3月21日、2022年3月28日在***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于回購部分社會公眾股份方案的公告》（公告編號：2022-008）、《回購報告書》（公告編號：2022-011）。

公司于2022年3月30日***通過回購專用證券賬戶以集中競價方式實施了本次回購，具體內容詳見公司于2022年3月31日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于***回購部分社會公眾股份的公告》（公告編號：2022-012）。

根據《上市公司股份回購規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》等相關規定，上市公司在回購期間應當在每個月前三個交易日內披露截至上月末的回購進展情況，現將公司回購股份的進展情況公告如下：

一、回購公司股份的進展情況

截至2022年4月30日，公司通過回購股份專用證券賬戶以集中競價方式回購公司股份461,300股，占公司總股本的0.33%，***高成交價為44.12元/股，***低成交價為42.36元/股，已使用資金總額19,996,224.00元（不含交易費用）。

本次回購股份資金來源為公司自有資金，回購價格未超過回購方案中擬定的上限，本次回購符合相關法律法規的要求，符合既定的回購股份方案。

二、其他說明

公司回購股份的時間、回購股份數量、回購股份價格及集中競價交易的委托時段符合公司股份回購方案及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第9號一一回購股份》第十七條、第十八條和第十九條的規定，具體說明如下：

1、公司未在下列期間回購股份：

（1）公司年度報告、半年度報告公告前十個交易日內，因特殊原因推遲公告日期的，自原預約公告日前十個交易日起算；

（2）公司季度報告、業績預告、業績快報公告前十個交易日內；

（3）自可能對本公司股票交易價格產生重大影響的重大事項發生之日或者在決策過程中，至依法披露之日內；

（4）中國證監會規定的其他情形。

2、公司***回購股份事實發生之日（2022年3月30日）前五個交易日公司股票累計成交量為3,936,022股。公司每五個交易日回購股份的數量未超過***回購股份事實發生之日前五個交易日公司股票累計成交量的25%（即984,005股）。

3、公司未在以下交易時間進行回購股份的委托：

（1）開盤集合競價；

（2）收盤前半小時內；

（3）股票價格無漲跌幅限制。

公司本次回購股份的價格低于公司股票當日交易漲幅限制的價格。

公司后續將在回購期限內根據市場情況繼續實施本次回購計劃，并根據有關規定及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

珠海博杰電子股份有限公司

董事會

2022年5月5日

證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-029

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

珠海博杰電子股份有限公司

第二屆監事會第八次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議于2022年4月25日以電子郵件方式發出通知，會議于2022年4月29日在公司1號廠房1樓董辦會議室，以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由監事會主席成君先生主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人，其中監事陳龍先生以通訊方式參與，董事會秘書列席會議，會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

本次會議審議并通過以下議案：

（一）審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》；

由于公司層面業績考核目標未達到2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件，以及2位激勵對象離職，公司擬對已獲授但尚未解除限售的309,340股限制性股票進行回購注銷。監事會已對擬回購注銷事項的人員名單和數量進行了審核，本次回購注銷部分限制性股票的內容及程序符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》等相關規定，同意按照規定回購注銷該部分已授予但尚未解鎖的限制性股票。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-030）。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚須提交股東大會進行審議。

（二）審議通過《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》。

由于公司層面業績考核目標未達到2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件，以及2位激勵對象離職，公司擬對已獲授但尚未解除限售的309,340股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由139,688,000股調整為139,378,660股，注冊資本由人民幣139,688,000元調整為139,378,660元。同時，公司對《公司章程》相關條款進行修訂，并授權公司相關人員辦理工商變更登記手續。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-031）和《公司章程》。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚須提交股東大會進行審議。

三、備查文件

1、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》。

特此公告。

珠海博杰電子股份有限公司

監事會

2022年4月29日

證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股份 公告編號：2022-028

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉債

珠海博杰電子股份有限公司

第二屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

珠海博杰電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議于2022年4月25日以電子郵件方式發出通知，會議于2022年4月29日在公司1號廠房1樓董辦會議室，以現場結合通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長王兆春先生主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，其中董事宋小寧先生、楊永興先生以通訊方式與會，公司監事、高級管理人員列席會議，會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

本次會議審議并通過以下議案：

（一）審議通過《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的議案》；

由于公司層面業績考核目標未達到2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件，以及2位激勵對象離職，公司擬對已獲授但尚未解除限售的309,340股限制性股票進行回購注銷。

公司獨立董事就該事項發表了明確同意的獨立意見，北京德恒（深圳）律師事務所就該事項出具了法律意見書。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2022-030）。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚須提交股東大會進行審議。

（二）審議通過《關于變更注冊資本及修訂公司章程的議案》。

由于公司層面業績考核目標未達到2021年限制性股票激勵計劃***個解除限售期解除限售條件，以及2位激勵對象離職，公司擬對已獲授但尚未解除限售的309,340股限制性股票進行回購注銷。本次回購注銷完成后，公司總股本由139,688,000股調整為139,378,660股，注冊資本由人民幣 139,688,000元調整為139,378,660元。同時，公司對《公司章程》相關條款進行修訂，并授權公司相關人員辦理工商變更登記手續。

具體內容詳見公司于同日在***信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于變更注冊資本及修訂公司章程的公告》（公告編號：2022-031）和《公司章程》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚須提交股東大會進行審議。

三、備查文件

1、《珠海博杰電子股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議》；

2、《獨立董事關于第二屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見》。

特此公告。

珠海博杰電子股份有限公司

董事會

2022年4月29日

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