本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的議案對中小投資者單獨計票。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

3、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議的通知：藍帆醫(yī)療股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月13日和2022年4月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了會議通知和會議補充通知。

2、會議召開的日期、時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2022年5月5日（星期四）下午14：00

（2）網(wǎng)絡投票時間：2022年5月5日

通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年5月5日上午9：15至9：25，9：30至11：30和下午13：00至15：00；

通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2022年5月5日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

3、現(xiàn)場會議召開地點：山東省淄博市臨淄區(qū)稷下街道一諾路48號藍帆醫(yī)療辦公中心***會議室。

4、會議召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

5、會議召集人：公司第五屆董事會。

6、會議主持人：董事長劉文靜女士。

7、本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《藍帆醫(yī)療股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及公司《股東大會議事規(guī)則》等規(guī)定。

（二）會議出席情況

出席本次會議的股東及股東代表共127名，代表股份292,681,240股，占公司股份總數(shù)的29.0630%。

其中：現(xiàn)場參加本次股東大會會議的股東及股東授權(quán)代表10名，代表股份278,089,469股，占公司股份總數(shù)的27.6140%；

通過網(wǎng)絡投票參加本次股東大會的股東117名，代表股份14,591,771股，占公司股份總數(shù)的1.4489%；

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡參加本次會議的中小投資者共計122人，擁有及代表的股份為29,876,081股，占公司股份總數(shù)的2.9667%。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議（部分董事、高級管理人員通過視頻會議系統(tǒng)參加了會議）。

二、議案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

1、審議并通過了《關(guān)于〈2021年度董事會報告〉的議案》；

同意282,790,313股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6206%；反對9,835,027股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3603%；棄權(quán)55,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0191%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,985,154股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8935%；反對9,835,027股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的32.9194%；棄權(quán)55,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1871%。

2、審議并通過了《關(guān)于〈2021年度監(jiān)事會報告〉的議案》；

同意282,790,313股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6206%；反對9,832,027股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3593%；棄權(quán)58,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0201%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,985,154股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8935%；反對9,832,027股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的32.9094%；棄權(quán)58,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1971%。

3、審議并通過了《關(guān)于〈2021年年度報告及摘要〉的議案》；

同意282,626,013股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5644%；反對9,999,327股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4165%；棄權(quán)55,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0191%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,820,854股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.3436%；反對9,999,327股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.4693%；棄權(quán)55,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1871%。

4、審議并通過了《關(guān)于〈2021年度財務決算報告〉的議案》；

同意282,606,013股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5576%；反對10,019,327股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4233%；棄權(quán)55,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0191%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,800,854股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.2766%；反對10,019,327股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.5363%；棄權(quán)55,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1871%。

5、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機構(gòu)的議案》；

同意282,776,513股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6159%；反對9,845,827股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3640%；棄權(quán)58,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0201%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,971,354股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8473%；反對9,845,827股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的32.9556%；棄權(quán)58,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1971%。

6、審議并通過了《關(guān)于〈2021年度內(nèi)部控制自我評價報告〉的議案》；

同意282,775,315股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6155%；反對9,850,025股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3654%；棄權(quán)55,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0191%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,970,156股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8433%；反對9,850,025股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的32.9696%；棄權(quán)55,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1871%。

7、審議并通過了《關(guān)于〈2021年度募集資金實際存放與使用情況的專項報告〉的議案》；

同意282,776,513股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6159%；反對9,848,827股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3650%；棄權(quán)55,900股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0191%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,971,354股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8473%；反對9,848,827股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的32.9656%；棄權(quán)55,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.1871%。

8、審議并通過了《關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事和高級管理人員薪酬方案的議案》；

8.01 非獨立董事薪酬方案

鑒于淄博藍帆投資有限公司、劉文靜女士、鐘舒喬先生為關(guān)聯(lián)股東，因此回避表決。上述股東合計持有有效表決權(quán)262,760,309股。表決結(jié)果如下：

同意20,031,606股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的66.9485%；反對9,889,325股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的33.0515%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,986,756股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8989%；反對9,889,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.1011%；棄權(quán)0股。

8.02 獨立董事薪酬方案

同意282,791,915股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6211%；反對9,889,325股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3789%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,986,756股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.8989%；反對9,889,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.1011%；棄權(quán)0股。

8.03 監(jiān)事薪酬方案

鑒于股東宗秋月女士為關(guān)聯(lián)股東，因此回避表決。該股東持有有效表決權(quán)9,500股。表決結(jié)果如下：

同意282,788,615股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6231%；反對9,883,125股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3769%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,992,956股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.9196%；反對9,883,125股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.0804%；棄權(quán)0股。

8.04 高級管理人員薪酬方案

鑒于股東鐘舒喬先生、張永臣先生為關(guān)聯(lián)股東，因此回避表決。上述股東合計持有有效表決權(quán)290,350股。表決結(jié)果如下：

同意282,319,565股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5555%；反對10,071,325股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4445%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,804,756股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.2897%；反對10,071,325股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.7103%；棄權(quán)0股。

9、審議并通過了《關(guān)于計提商譽減值準備的議案》；

同意282,660,715股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5763%；反對10,020,525股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4237%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,855,556股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.4597%；反對10,020,525股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.5403%；棄權(quán)0股。

10、審議并通過了《關(guān)于變更注冊資本并修改〈公司章程〉的議案》；

同意278,571,067股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1790%；反對14,110,173股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8210%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意15,765,908股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的52.7710%；反對14,110,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的47.2290%；棄權(quán)0股。

11、審議并通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》；

同意278,502,367股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1555%；反對14,178,873股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8445%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意15,697,208股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的52.5411%；反對14,178,873股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的47.4589%；棄權(quán)0股。

12、審議并通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》；

同意278,551,267股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1722%；反對14,129,973股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8278%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意15,746,108股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的52.7047%；反對14,129,973股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的47.2953%；棄權(quán)0股。

13、審議并通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》；

同意278,551,267股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1722%；反對14,129,973股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8278%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意15,746,108股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的52.7047%；反對14,129,973股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的47.2953%；棄權(quán)0股。

14、審議并通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》；

同意278,545,067股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.1701%；反對14,136,173股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.8299%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意15,739,908股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的52.6840%；反對14,136,173股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的47.3160%；棄權(quán)0股。

15、審議并通過了《關(guān)于補選非獨立董事的議案》；

同意282,832,713股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.6351%；反對9,848,527股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.3649%；棄權(quán)0股。

其中，中小投資者表決情況為：同意20,027,554股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的67.0354%；反對9,848,527股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的32.9646%；棄權(quán)0股。

16、審議并通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配的預案》。

同意282,604,415股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的96.5571%；反對10,073,825股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.4419%；棄權(quán)3,000股，占出席會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。

其中，中小投資者表決情況為：同意19,799,256股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的66.2713%；反對10,073,825股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的33.7187%；棄權(quán)3,000股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.0100%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會由上海錦天城（青島）律師事務所靳如悅律師和張曉敏律師見證并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的召集人及出席會議人員具備合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

四、備查文件

1、藍帆醫(yī)療股份有限公司2021年年度股東大會決議；

2、上海錦天城（青島）律師事務所關(guān)于藍帆醫(yī)療股份有限公司2021年年度股東大會的法律意見書。

特此公告。

藍帆醫(yī)療股份有限公司

董事會

二〇二二年五月六日

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