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廣東英聯包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”或“英聯股份”）近日接到實際控制人翁偉武先生、翁偉博先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士（以下簡稱“原實際控制人”或“各方”）的函告《關于一致行動協議到期不再續簽的告知函》，鑒于原實際控制人于2021年4月29日簽署的《一致行動協議》（以下簡稱“原協議”）已于2022年4月29日到期，經各方友好協商一致，到期不再續簽《一致行動協議》，上述原實際控制人之一致行動關系自2022年4月29日終止。本次各方的一致行動關系終止將導致公司實際控制人發生變更。具體情況如下：

一、原《一致行動協議》的簽署、履行和終止的情況

（一）原《一致行動協議》的簽署情況

1、公司控股股東、實際控制人翁偉武先生，實際控制人翁偉博先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士（以下簡稱“各方”）于2015年1月10日簽署了《一致行動協議》，以書面方式確認了《一致行動協議》之前的共同行動，并對《一致行動協議》簽署之后共同控制公司有關事項作出明確的規定。根據《一致行動協議》，原一致行動人在行使英聯股份的董事權利和/或股東權利時繼續保持高度一致，作出相同的意思表示，一致行動的事項范圍包括：（1）行使董事會、股東大會的表決權；（2）向董事會、股東大會行使提案權；（3）行使董事、監事候選人提名權；（4）在參與英聯股份的其他經營決策活動中以及履行股東權利和義務等方面，意思表示保持一致。原一致行動人在《一致行動協議》中進一步約定，在***近三年及英聯股份***公開發行股票并上市交易之日起三十六個月內均不得退出一致行動及解除《一致行動協議》。

2、自***簽署原協議后，原一致行動人分別于2020年4月30日、2021年4月29日續簽《一致行動協議》，各方愿意在該次協議簽訂之日起的12個月內繼續保持一致行動，有效期分別為簽署之日起12個月內。

（二）原協議的履行情況

上述《一致行動協議》的有效期內，翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士在管理和決策中保持一致意見，在約定的一致行動事項上，均充分遵守了《一致行動協議》的約定和有關承諾，原實際控制人各方未發生違反《一致行動協議》的情形，亦不存在任何糾紛或潛在糾紛。

（三）原實際控制人一致行動關系解除的情況

根據上述《一致行動協議》之約定，本次協議已于2022年4月29日到期，經一致行動人各方友好協商，共同簽署了《關于一致行動協議到期不再續簽的告知函》，決定到期后不再續簽《一致行動協議》，上述六人一致行動關系自2022年4月29日終止。

終止后各方作為英聯股份的股東、董事和高級管理人員等，將按照相關法律、法規和規范性文件及公司章程的規定，依照各自的意愿、獨立地享有和行使股東及/或董事權利，履行相關股東/或董事義務。

二、原實際控制人一致行動關系終止后公司實際控制權的歸屬情況

1、原實際控制人持股情況

截至目前，上述原實際控制人及一致行動人的持股情況具體如下：

注1：以上持股比例以公司2022年4月29日股本318,394,616股計算

注2：許雪妮持股系通過集中競價方式買入股份。

2、《一致行動協議》解除后實際控制人的認定

《一致行動協議》解除后，截至目前，翁偉武先生持有公司29.04%的股份，系控制公司表決權比例***高的股東。

翁偉武先生系公司***人，自公司設立之日起，翁偉武先生一直擔任公司董事長。長期以來，翁偉武先生對公司的股東大會、董事會和公司的重大經營決策具有重大影響，對董事和高級管理人員的提名和任免均起到重要作用，對公司的經營方針、經營決策、日常運營及重大經營管理事項起主導作用，能夠實際控制公司的經營行為。

因此《一致行動協議》解除后，公司實際控制人由翁偉武先生、翁偉煒先生、翁偉嘉先生、翁偉博先生、柯麗婉女士、蔡沛儂女士共同控制變更為翁偉武先生，變更后實際控制人持股比例為29.04%。

3、變更后原實際控制人及一致行動人的關系

《一致行動協議》到期一致行動關系終止后，根據《上市公司收購管理辦法（2020年修正）》的相關規定，原實際控制人及其一致行動人之間的關系為：

（1）翁偉煒先生與翁偉博先生為兄弟關系，為一致行動人，合計持有19.09%股權，與實際控制人翁偉武先生無一致行動關系。

（2）蔡沛儂女士與翁偉嘉先生為母子關系，為一致行動人，合計持有15.38%股權，與實際控制人翁偉武先生無一致行動關系。

（3）柯麗婉女士為翁偉武先生兄弟的配偶，許雪妮女士為翁偉武先生配偶，與翁偉武先生為一致行動人，前述3人合計持有公司31.07%股權。

4、公司其他股東對公司無實際控制力

截至2022年4月29日，除上述股東以外，公司其他股東持股比例均在5%以下，對公司的生產經營決策無實際的控制力。

三、法律意見書意見

北京國楓律師事務所律師出具了《法律意見書》：

1、翁偉武、翁偉煒、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛儂、柯麗婉簽署的《關于一致行動協議到期不再續簽的告知函》的內容不違反法律、行政法規、部門規章、規范性文件及公司章程的有關規定，合法有效；各方簽署的《一致行動協議》于2022年4月29日到期以及《關于一致行動協議到期不再續簽的告知函》簽署后，翁偉武、翁偉煒、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛儂、柯麗婉之間的一致行動關系以及各方對公司的共同控制關系解除

2、自各方簽署的《一致行動協議》于2022年4月29日到期終止之日起，公司實際控制人由翁偉武、翁偉煒、翁偉嘉、翁偉博、蔡沛儂、柯麗婉變更為翁偉武。

四、《一致行動協議》終止和實際控制人變更對公司的影響

上述原一致行動關系終止，為原實際控制人各方的真實意思表示，不違反《公司法》、《證券法》、《民法典》等有關法律、法規和規范性文件的規定，不存在違反各自所作承諾的情形。

此次實際控制人變更，為公司原實際控制人所簽署的《一致行動協議》到期不再續簽所致，不會導致公司主要業務結構發生變化，不會對公司日常生產經營產生重大影響，不會對公司主營業務和財務狀況產生重大影響，不會引起公司管理層變動；不會影響上市公司的人員獨立、財務獨立和資產完整；公司仍具有規范的法人治理結構。

四、備查文件

1、《關于一致行動協議到期不再續簽的告知函》

2、《詳式權益變動報告書》

3、《簡式權益變動報告書》

4、《北京國楓律師事務所關于廣東英聯包裝股份有限公司實際控制人發生變更的法律意見書》

特此公告。

廣東英聯包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年五月五日

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