本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或?者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

拓荊科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年5月5日召開(kāi)***屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》。

根據(jù)公司于2021年3月31日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司***公開(kāi)發(fā)行股票并上市有關(guān)具體事宜的議案》，股東大會(huì)同意授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行上市的實(shí)際情況修改《拓荊科技股份有限公司章程（草案）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程（草案）》”）中的相關(guān)條款，并辦理工商變更登記手續(xù)等相關(guān)事宜。鑒于本次發(fā)行上市已完成，公司擬變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修訂《公司章程（草案）》并辦理工商變更登記。鑒于股東大會(huì)已授權(quán)董事會(huì)處理上述變更公司注冊(cè)資本等事宜，故本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

一、公司注冊(cè)資本和公司類(lèi)型變更相關(guān)情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意拓荊科技股份有限公司***公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕424號(hào)），公司***向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票3,161.9800萬(wàn)股，根據(jù)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕139號(hào)），本次***公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司注冊(cè)資本由9,485.8997萬(wàn)元變更為12,647.8797萬(wàn)元，公司股份總數(shù)由9,485.8997萬(wàn)股變更為12,647.8797萬(wàn)股。

公司已完成本次發(fā)行并于2022年4月20日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，公司類(lèi)型擬由“股份有限公司（外商投資、非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”，具體以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

二、修訂《公司章程》的具體情況

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司***公開(kāi)發(fā)行股票并在上海證券交易所科創(chuàng)板上市的實(shí)際情況，現(xiàn)擬將《公司章程（草案）》名稱(chēng)變更為《拓荊科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”），并對(duì)《公司章程（草案）》中的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修訂。具體修訂情況如下：

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除上述條款外，《公司章程（草案）》其他條款不變。公司董事會(huì)授權(quán)***人員負(fù)責(zé)辦理變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修訂《公司章程》等涉及的工商變更登記等相關(guān)事宜。上述變更***終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

修訂后的《公司章程》將于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

拓荊科技股份有限公司董事會(huì)

2022年5月6日

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