原標(biāo)題:漢王科技:中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于漢王科技股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見
中國(guó)銀河證券股份有限公司
關(guān)于漢王科技股份有限公司
變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見
中國(guó)銀河證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為漢王科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢王科技”、“公司”）本次非公開發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 13號(hào)——保薦業(yè)務(wù)》及《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，對(duì)漢王科技關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)進(jìn)行了審慎核查，具體核查情況如下：
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)漢王科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1911號(hào)），公司獲準(zhǔn)發(fā)行人民幣普通股 A股股票 27,465,354股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 20.73元，募集資金總額為569,356,788.42元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 8,379,338.09元（不含稅），募集資金凈額為 560,977,450.33元。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行驗(yàn)證，并于 2020年 12月 28日出具《驗(yàn)資報(bào)告》
（XYZH/2020BJAA80056號(hào)）。
二、募集資金使用情況
截至 2023年 3月 31日，公司募集資金使用情況如下：
號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資
元）募集資金已投入
金額（萬(wàn)元）募集資金余額
（萬(wàn)元）1新一代自然語(yǔ)言認(rèn)知技術(shù)與
文本大數(shù)據(jù)開放平臺(tái)及應(yīng)用
系統(tǒng)23,374.065,844.7518,963.51序
號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目總投資
元）募集資金已投入
金額（萬(wàn)元）募集資金余額
（萬(wàn)元）2新一代神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖像視頻與
人形行為分析平臺(tái)及企業(yè)端
應(yīng)用項(xiàng)目7,947.183,609.934,707.743升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片
及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決
方案12,621.996,069.527,174.624補(bǔ)充流動(dòng)資金12,154.5112,154.51—合計(jì)56,097.7527,678.7130,845.87 三、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的原因
在升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，公司及北京漢王容筆科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“漢王容筆”）嚴(yán)格按照募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，從項(xiàng)目實(shí)際出發(fā)，按需支付募集資金。現(xiàn)為更好的管理和實(shí)施升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目中的筆觸控芯片項(xiàng)目后續(xù)計(jì)劃，經(jīng)公司管理層商議，公司對(duì)相關(guān)筆觸控芯片研發(fā)體系進(jìn)行調(diào)整，計(jì)劃將漢王容筆未實(shí)施的升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目中的筆觸控芯片相關(guān)項(xiàng)目轉(zhuǎn)至漢王科技繼續(xù)實(shí)施（涉及募投金額 5,005,595.05元）。鑒于此，本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體后，公司將不再使用募集資金對(duì)漢王容筆增資，漢王容筆亦不再是升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目的實(shí)施主體。上述變更不影響升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決方案項(xiàng)目的整體實(shí)施。
四、募集資金存放及用途
尚未投入漢王容筆的募集資金存放于公司北京銀行股份有限公司中關(guān)村支行募集資金專戶中，用于“升級(jí)筆觸控技術(shù)的核心芯片及筆交互智能數(shù)字產(chǎn)品解決方案”募投項(xiàng)目的實(shí)施。
五、本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的影響及風(fēng)險(xiǎn)
本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體系上市公司及其全資子公司之間的變更，也是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況作出的安排，沒(méi)有改變募集資金的使用方向，不涉及募集資金用途或?qū)嵤┓绞降淖兏粫?huì)對(duì)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東利益的情形；漢王容筆系公司全資子公司，不存在新增風(fēng)險(xiǎn)或不確定性，風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。
六、審議程序及專項(xiàng)意見
（一）董事會(huì)審議情況
公司于 2023年 6月 9日召開了第六屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
公司于 2023年 6月 9日召開了第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》，同意公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。
（三）獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求及公司章程的相關(guān)規(guī)定，本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體系上市公司及其全資子公司之間的變更，是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的具體情況作出的安排，不涉及募集資金用途或?qū)嵤┓绞降淖兏挥绊懩技Y金投資項(xiàng)目的整體實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)。”
七、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、漢王科技本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過(guò)，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；
2、公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)不涉及項(xiàng)目投資內(nèi)容及投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，符合公司及全體股東的利益。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的事項(xiàng)無(wú)異議。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《中國(guó)銀河證券股份有限公司關(guān)于漢王科技股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的核查意見》之簽字蓋章頁(yè)）
保薦代表人： 王 飛 張 悅
中國(guó)銀河證券股份有限公司
2023年 6月 9日
